Expertos en LAFT
La justicia peruana investiga a Bellido y Cerrón, los hombres fuertes del partido que llevó a Pedro Castillo al poder Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Un fiscal provincial de lavado de activos en...
Fiscalía incluye a Vladimir Cerrón y al primer ministro Guido Bellido en investigación por lavado de activos Fuente: EL COMERCIO (Ver Noticia Original) La pesquisa a cargo del fiscal Richard Rojas también incluye al...
Investigados por corrupción afines a Vladimir Cerrón en equipos de transferencia Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) Vigilancia. Listas iniciales de los equipos de transferencia que presentó el partido Perú Libre incluyen nombres de...
Montesinos y los millones pendientes Montesinos Fuente: EL COMERCIO (Ver Noticia Original) El exasesor presidencial ha reaparecido en la agenda nacional a raíz de unos audios donde se le escucha recomendar el pago de...
La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar al fundador del partido de Castillo por blanqueo de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La decisión ha sido adoptada por el fiscal Luis Cárdenas tras...
Caso Lava Jato: Ministerio Público solicitó 9 años de prisión contra Avraham Dan On por presunto lavado de activos Fuente: EL COMERCIO (Ver Noticia Original) Según la fiscalía, Avraham Dan On habría intercedido a...
Recuperan más de US$196 mil provenientes de lavado de activos Fuente: INFOREGION (Ver Noticia Original) MADRE DE DIOS. La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Madre de Dios logró recuperar US$196 300...
Caso Odebrecht: PJ concluyó control de acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia Fuente: EL COMERCIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía solicitó 20 años de prisión para Humala Tasso y 26 años y medio...
Manuel Merino jura como presidente de Perú tras destitución de Vizcarra Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Merino, de 59 años, asume la Presidencia hasta el 28 de julio de 2021, en que entregará...
FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN CONTRA JULIO GUZMÁN POR LAVADO DE ACTIVOS Fuente: PANAMERICANA (Ver Noticia Original) Además, José Domingo Pérez solicitó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos un informe sobre las propiedades del excandidato...