Expertos en LAFT
Bolivianos son detenidos por lavado de activos al ingresar al Perú con dinero y 125 tarjetas de crédito Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) Detención de ciudadanos de Bolivia se produjo durante un control...
Hijas de Andrés Hurtado recibieron 43 mil dólares en más de dos años vía transferencias de Perú a EE.UU. fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El abogado del empresario Abraham Mina, tesorero del presentador, señaló...
Andrés Hurtado en la mira de la DEA: Estados Unidos pediría extradición de ‘Chibolín’ Fuente: TROME (Ver Noticia Original) La agencia norteamericana tiene en la mira a ‘Chibolín’ y sus hijas, el hilo de...
“Soy inocente”, dijo Alejandro Toledo durante su alegato final en el juicio por caso Interoceánica Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El expresidente de la República aprovechó su participación para hacer un repaso de su...
Fiscal pide 20 años de cárcel contra expresidente peruano Alejandro Toledo; será condenado por colusión y lavado de activos Fuente: EL UNIVERSAL (Ver Noticia Original) El fiscal José Domingo Pérez, también solicitó a la...
EE.UU. va tras las hijas de Andrés Hurtado: la DEA contactó a Fiscalía peruana ante captura de ‘Chibolín’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Dos agentes estadounidenses tendieron comunicación con la fiscal suprema Alejandra Cárdenas...
Hijas de ‘Chibolín’ serían investigadas por lavado de activos: “Habrían actuado como testaferras ” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La abogada Katherine Ampuero, mencionó que todos los caminos llevarían a que Josetty y Gennesis...
Andrés Hurtado coordinaría operaciones desde prisión con su única visitante: no recibió a exesposas llegadas de EE.UU. Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según Beto A Saber, el presentador de televisión estaría coordinando operaciones desde...
Andrés Hurtado podría morir en prisión porque sabe demasiado, según congresista Héctor Valer: “Ojalá hable” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El congresista de Somos Perú sugirió que el presentador debería reflexionar y colaborar con...
Elizabeth Peralta envuelta en nuevo caso de lavado de activos: suspendida fiscal habría brindado impunidad Fuente: EXPRESO (Ver Noticia Original) Material difundido por dominical empeoraría su situación. Un nuevo audio de José Castillo Carazas...