Expertos en LAFT
Rafael López Aliaga seguirá bajo investigación por lavado de activos Fuente: AHORA (Ver Noticia Original) El Poder Judicial rechazó la solicitud de archivo presentada por la defensa de Rafael López Aliaga, permitiendo que continúe...
Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Roxana del Águila: ¿cuál sería el proceso legal y años de prisión que podrían afrontar? Fuente: INFOBAE (Ver noticia Original) En diálogo con Infobae Perú, el penalista Elvis Salvatierra...
Luis Molina, investigado por lavado de activos, tiene tres altos puestos en gestión de Rafael López Aliaga Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El exalcalde Luis Molina es investigado desde agosto pasado por presunto lavado...
Andrés Hurtado podría ser sentenciado a 29 años de prisión por escándalo de lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El popular ‘Chibolín’ está en el ojo público, luego de que Ana Siucho...
“Se viene la vacancia presidencial”: Susel Paredes advierte que veracidad de audios podría complicar gobierno de Dina Boluarte Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La congresista del Bloque Democrático también deslizó la posibilidad de un...
Andrés Hurtado es acusado de tráfico de influencias: ¿qué relación tiene con los hermanos de Ana Siucho? Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según las pruebas presentadas por el programa ‘Beto a Saber’, el conductor...
Martín Vizcarra: disponen el embargo de siete propiedades pertenecientes al expresidente Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima, a cargo de la jueza Flor de María...
Fiscalía inició investigación preparatoria a José Luna Gálvez por el presunto lavado de activos en el caso ‘Podemos Perú’ Fuente: WILLAX (Ver Noticia Original) El regidor municipal José Luna Morales, además de Adolfo Castillo,...
Dina Boluarte respondió a la Fiscalía sobre denuncia por negociación incompotible en el Caso Qali Warma Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) También se presentó el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, por las investigaciones...
Condenan a exfiscal que «cobró» 8000 dólares para archivar investigación por lavado de activos y otros Fuente: LP DERECHO (Ver Noticia Original) Un exfiscal provincial titular fue condenado a cinco años de prisión, como...