Expertos en LAFT
Pensión vitalicia a Alberto Fujimori: Fiscalía abre investigación preliminar por presuntas irregularidades en el trámite Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fuentes de Infobae Perú confirmaron el inicio de diligencias por un plazo de 60...
Juzgado excluye a Keiko Fujimori del delito de obstrucción a la justicia en caso por lavado de activos Fuente: EL UNIVERSAL (Ver Noticia Original) El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ordenó este lunes dejar sin efecto...
María Agüero y la ruta del dinero: fondos recortados a sus trabajadores en el Congreso termina en Arequipa Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El dinero retenido a los empleados del despacho de María Agüero...
Juicio a Keiko Fujimori por ‘caso Cócteles’: lideresa de Fuerza Popular se declaró inocente de todos los cargos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La audiencia fue suspendida hasta mañana, 13 de agosto, para evaluar...
Red de narcotráfico usaba hospital del Estado en Cajamarca como ‘proveedor’ para enviar Fentanilo a Estados Unidos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Policía Nacional del Perú evitó el envío de 50 mil ampollas...
Todo lo que se sabe del secuestro y robo de la avioneta en Loreto: ¿Quiénes están detrás? Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Cinco falsos pasajeros armados amenazaron al piloto y tomaron control del Cessna...
Médico legista ‘resucitó’ a decenas de fallecidos para cobrar casi 30 millones de soles de aseguradoras Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Un médico legista manipulaba certificados de defunción para “revivir” a personas fallecidas, inscribirlas...
Rodolfo Orellana es sentenciado a 6 años de prisión por sobornar a un juez para no ser procesado por lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Empresario y abogado intentó pagar $20 000...
Dina Boluarte declaró menos cuentas de las que posee y tiene un presunto desbalance patrimonial, alerta Nelson Shack Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Tras las investigaciones de la Contraloría en el marco del caso...
Tacna: Allanan seis inmuebles por presunto lavado de activos Fuente: DIARIOS SIN FRONTERA (Ver Noticia Original) Seis inmuebles vinculados a los propietarios de la conocida empresa Cerámica San Lorenzo fueron allanados la mañana de este viernes...