Expertos en LAFT
Policía Nacional captura a requisitoriado por lavado de activos en Áncash Fuente: ANDINA (Ver Noticia Original) Se trata de Ydelzo Medina Melgarejo. Por información sobre su paradero, el Mininter ofrecía 15,000 soles. Efectivos de...
Alejandro Soto adquirió lujoso inmueble de 252 mil dólares tras presunta estafa a empresa del Cusco Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En 2012, el presidente del Congreso vendió un terreno presuntamente sobrevalorado por 265...
Sada Goray maneja sus bienes mediante testaferros y empresas offshore en el extranjero, según colaborador eficaz Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Aparecen más declaraciones de los colaboradores eficaces que complican la situación legal de Sada...
Acciopopulista Marleny Portero implica a sus colegas Ilich López y Elvis Vergara en contrataciones irregulares Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según Portero, López habría intercedido para la contratación del yerno de la acciopopulista en...
César Linares, presidente de EsSalud, se enfrenta a pedido de 3 años de prisión por presunta corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fiscalía posee registros de llamadas y correos que demostrarían que César Linares...
Ministerio Público formaliza investigación contra exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por el caso Lava Jato Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según la tesis fiscal, los investigados, entre los que aparecen Marisa Glave, Anel Townsend,...
Sada Goray, entre lágrimas, pide a juez afrontar proceso judicial en su casa Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Al término de su declaración en la audiencia de prisión preventiva, la investigada empresaria alegó la...
Rosa Gutiérrez acusa a Boluarte de exigir la restitución de funcionario de EsSalud removido por presunta corrupción Fuente; INFOBAE (Ver Noticia Original) La expresidenta de EsSalud afirma que por negarse a dicho pedido fue...
Nueva estafa piramidal en Lima al “estilo CLAE”: mafia amasó US$ 10 millones y hay más de 250 víctimas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Inversionistas colocaban a ojos cerrados los ahorros de su vida...
Corte Suprema admite a trámite apelación de Pedro Castillo para anular investigación por el golpe de Estado Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El juez supremo Juan Carlos Checkley señaló que los abogados del expresidente...