Expertos en LAFT
Arrestado contralor general de Ecuador en indagación por corrupción Fuente: PRENSA LATINA (Ver Noticia Original) La Fiscalía de Ecuador arrestó hoy al contralor general del Estado, Pablo Celi, en el marco de una investigación...
Empresario ecuatoriano se declara culpable de sobornos y lavado de activos a Petroecuador en corte de Estados Unidos Fuente: EL COMERCIO (Ver Noticia Original) El empresario ecuatoriano Armengol Alfonso Cevallos Díaz se declaró culpable...
ASESOR FINANCIERO EN EE.UU. SE DECLARA CULPABLE DE FACILITAR SOBORNOS EN ECUADOR Fuente: ACFCS (Ver Noticia Original) Un asesor financiero con sede en Miami se declaró culpable de participar en un plan que implicó pagar casi...
Caso Petroecuador: Chatburn se declara culpable de lavado Fuente: ECUAVISA (Ver Noticia Original) Ciudadano ecuatoriano norteamericano es un reconocido intermediario financiero en Miami. El ciudadano ecuatoriano norteamericano Frank Chatburn se declaró culpable ante Cortes...
Exgerente de Petroecuador recibe su tercera condena por corrupción Ecuador Fuente: Panampost (Ver Noticia Original) El que desde noviembre de 2015 hasta abril de 2016 fuera el gerente de la Empresa Pública de Hidrocarburos...