Expertos en LAFT

Etiquetado: ‘pitufeo’

Lavado de Activos / Tráfico de migrantes

junio 22, 2026

Ocupan bienes por más de $29.000 millones a presunta red que traficaba migrantes por Urabá

Ocupan bienes por más de $29.000 millones a presunta red que traficaba migrantes por Urabá Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Las autoridades capturaron a nueve directivos de empresas turísticas y náuticas señalados de...

Concierto para Delinquir / Lavado de Activos

marzo 30, 2022

Capturan a un ruso y seis colombianos que estarían relacionados con actividades ilegales

Capturan a un ruso y seis colombianos que estarían relacionados con actividades ilegales Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) Este grupo de personas, entre quienes se encuentra un ciudadano ruso, estaría presuntamente relacionados con...

Etiquetado: ‘pitufeo’

Ocupan bienes por más de $29.000 millones a presunta red que traficaba migrantes por Urabá

Capturan a un ruso y seis colombianos que estarían relacionados con actividades ilegales

Recent Posts

Recent Comments