Expertos en LAFT
Julio Martínez Martínez admite que Análisis Relevante siguió pagando a las hijas de Zapatero aunque su empresa dejó de prestar servicios en 2022 Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Su comparecencia en la Audiencia Nacional...
El Gobierno insiste en apoyar a Zapatero pese a que su socio ratifica que dirigió el rescate de Plus Ultra: “Seguimos defendiendo su presunción de inocencia” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La portavoz del...
La investigación por corrupción de Zapatero es una amenaza para la política de España Fuente: THE JERUSALEM POST (Ver Noticia Original) Esta semana, el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero hará historia...
La red «transnacional» de oro y lavado de dinero a la que Plus Ultra habría desviado 16 millones del rescate Fuente: EL INDEPENDIENTE (Ver Noticia Original) Los 53 millones de euros que el Gobierno...
El origen de la imputación de Zapatero: EEUU investigaba el móvil del empresario Rodolfo Reyes por posible blanqueo de dinero Fuente: LA SEXTA (Ver Noticia Original) Los detalles Todo empezó en Estados Unidos, con su...
Inteligencia de EEUU investiga a dos accionistas de Plus Ultra por supuesto blanqueo Fuente: TAL CUAL DIGITAL (Ver Noticia Original) De acuerdo a El Confidencial, agencias de inteligencia de EEUU siguen la pista a...