Expertos en LAFT
“Álex Saab es culpable”: los argumentos de apelación de la Fiscalía para sentenciar al empresario por millonario lavado de activos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Para el ente investigador, el juez que absolvió a...
Fiscales estadounidenses afirman que Rafael Ramírez aceptó sobornos durante su gestión en PDVSA Fuente: GLOBO VISION (Ver Noticia Original) Los fiscales de Houston han señalado como aparente cooperador a uno de los ayudantes de...
La poderosa red de hombres que tuvo Rafael Ramírez en PDVSA: están presos, huyendo o investigados por extorsión o lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Investigaciones en Estados Unidos y España muestran...
Detuvieron al hermano del ex ministro de Petróleo del régimen de Venezuela por corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fidel Ramírez, hermano del ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, fue apresado este fin de...
Antonio Ciulla, el empresario al que los Estados Unidos investigaría por sus negocios y relaciones en Venezuela Fuente: EL PUBLIQUE (Ver Noticia original) Un nuevo venezolano aparecería en la lista de investigados por autoridades...
La red de sobornos de Petróleos de Venezuela pagó en Andorra 30 millones a un directivo de la compañía Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) El que fuera responsable de finanzas de la energética...
Corte de Apelaciones de Roma acepta solicitud de extradición de Rafael Ramírez a Venezuela Fuente: EL CARABOBEÑO (Ver Noticia Original) El fiscal general de la Corte de Apelaciones de Roma, Roberto Cavallone, aceptó este...
Acusan a exembajador de Zapatero en Venezuela de pagar comisiones a un alto cargo de Hugo Chávez Fuente: PRIMICIAS 24 (Ver Noticia Original) Las relaciones entre Morodo y la estatal petrolera venezolana se remontan...
Ex ministro de Chávez advirtió que Maduro pretende usar la Ley Antibloqueo para rematar los activos de Venezuela Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En una nueva maniobra para esquivar las sanciones internacionales, la dictadura...
Exministros de Chávez ocultaron en Europa millonarias comisiones de intermediaciones Fuente: CM& NOTICIAS (Ver Noticia Original) Exministros del gobierno del fallecido Hugo Chávez recibieron comisiones de más de 2.000 millones de euros que ocultaron...