Expertos en LAFT
Justicia de EEUU revela el ‘indictment’ contra el excongresista David Rivera acusado de recibir fondos del régimen de Nicolás Maduro (Documento) Fuente: ALBERTONEWS (Ver Noticia Original) El ex congresista David Rivera fue arrestado este...
Extesorero venezolano declara que su sucesora se enriqueció con una trama de sobornos Fuente: LA INFORMACION (Ver Noticia Original) Un extesorero nacional venezolano que se declaró culpable de robar $1,000 millones a su país...
Esquemas venezolanos de lavado siguen vigentes en EE. UU. Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) La incautación en Florida de una flota de autos de lujo destinados a Venezuela muestra cómo funcionarios y aliados...
EEUU ha logrado confiscar 450 millones de dólares por lavado de dinero venezolano Fuente: PANAM POST (Ver Noticia Original) La captura más grande se dio en el caso de Alejandro Andrade, extesorero nacional de...
Las confesiones de Abraham Edgardo Ortega, funcionario de PDVSA que facilitó el lavado de dinero Fuente: EL TIEMPO LATINO (Ver Noticia Original) El exdirector ejecutivo de Planificación Financiera de la estatal petrolera aguarda por...
Acusan por lavado de dinero en EE.UU. a dueño del canal venezolano Globovisión Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Entre los movimientos financieros se registran compra de apartamentos, yates y caballos. El venezolano Raúl...