Expertos en LAFT
EE UU mantiene búsqueda del empresario venezolano Raúl Gorrín por lavado de dinero Fuente: EN SEGUNDOS (Ver Noticia Original) Anuncio sucede un día después de la confiscación por parte de Estados Unidos del avión...
La ex tesorera de Hugo Chávez condenada por lavado en EEUU aceptó sobornos por más de USD 100 millones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Claudia Díaz fue declarada culpable ayer. Hoy se dieron a...
España extraditó a EEUU al ex jefe de seguridad de Hugo Chávez: lo acusan de lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Adrián José Velásquez Figueroa tendrá su primera aparición en una corte...
Juez de EE UU rechaza retrasar el juicio contra la enfermera de Chávez Fuente: EL NACIONAL (Ver Noticia Original) La defensa de Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos el 12...
La Justicia española aprobó extraditar a EEUU al ex jefe de seguridad de Hugo Chávez por blanqueo y organización criminal Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Adrián José Velásquez Figueroa está acusado de participar junto...