Expertos en LAFT
MP solicita 18 meses de prisión preventiva para Yerfri Santana Durán, líder de organización conocida como “Narcobananas” Fuente: NOTICIAS ROBERTO CAVADA (Ver Noticia Original) La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...
España desmantela red lavado con profundos vínculos en RD Fuente: AL MOMENTO (Ver Noticia Original) Una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España ha...
Jochi Gómez es investigado por lavado de activos y como principal saboteador de red semafórica Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) El Ministerio Público asegura que «es el principal beneficiario económico del esquema corrupto»....
En gigantesca redada en República Dominicana cayó el socio de ‘el Sobrino’, ‘narco invisible’ señalado de nexos con el Eln y cartel mexicano Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La droga era enviada desde...
176 kilos de cocaína de alta pureza camuflada en cocos: descubren sofisticada táctica de narcotráfico en Cartagena Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El cargamento de 18 toneladas proveniente de España, que tenía como destino...
Condenan a hombre que huyó a RD tras lavar millones de dólares ofreciendo servicios médicos falsos en EE.UU. Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) El hombre intentaba abrir varios negocios en República Dominicana cuando...
Condena por lavado de activos a pareja de «Julito Kilo» Fuente: DIARIO DIGITAL (Ver Noticia Original) Nedalmy Elianys Ruiz Salas recibe 5 años de prisión suspendida por implicación en actividades ilícitas. La Procuraduría Especializada...
Autoridades capturan al presunto narco Kiko la Kema en San Cristóbal Fuente: DIARIO DIGITAL (Ver Noticia Original) La Fiscalía San Cristóbal, PN y DNCD ocupan armas y sustancias controladas en amplio operativo. En un...
Montones de propiedades son incautadas a solo 4 miembros de la Operación Falcón Fuente: N.COM.DO (Ver Noticia Original) A cuatro de los imputados de la Operación Falcón, el Ministerio Público les incautó varias propiedades...
Golpe al narcotráfico: incautan 1,4 toneladas de cocaína en República Dominicana y capturan a cinco venezolanos (Detalles) Fuente: ALBERTONEWS (Ver Noticia Original) Las autoridades dominicanas confiscaron cerca de 1,4 toneladas de cocaína en dos...