Expertos en LAFT
Fiscalía de Nayarit giró una nueva orden de aprehensión en contra del ex gobernador Roberto Sandoval Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El priista es señalado de presunto ejercicio indebido de funciones, peculado y delito...
EEUU sigue de cerca a empresas de lavado de dinero del CJNG Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Un juez habría recibido sobornos para liberar acusados del cártel, además empresas como firmas de arquitectos, tequileras,...
Fundación cercana al Canelo Álvarez podría estar involucrada en lavado de dinero Fuente: NTN24.(Ver Noticia Original) Departamento del Tesoro incluye en la lista OFAC a la fundación por vinculación con el Cartel Jalisco Nueva...