Expertos en LAFT
Publication of OFAC/OFSI Memorandum of Understanding; Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas...
EEUU sanciona a cinco narcotraficantes de La Línea, grupo ligado al CJNG y al Cártel de Juárez Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Departamento de Tesoro también designó a dos empresas mexicanas por su...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: ALVARADO CASTILLO, Gerardo, México;...
El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y...
Ahora van por gaseros por lavado de dinero Fuente: SIETE DE JUNIO (Ver Noticia Original) UIF denuncia ante la fiscalía a presunta red de evasión fiscal – Detectan operaciones con empresa ligada al Cártel...
EU y México tras la pista de los principales operadores financieros del Cártel Jalisco Fuente: ANIMAL POLITICO (Ver Noticia Original) Un abogado y tres familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, son investigados por...