Expertos en LAFT
Realizan incautaciones a cabecilla de estructura de tráfico ilícito de mercancías y lavado de activos Fuente: NOTICIAS SIN (Ver Noticia Original) El equipo técnico que acompañó a los fiscales estuvo integrado por miembros de...
Condena a 15 años un hombre por lavado de activos provenientes del narcotráfico en Santiago Fuente: HOY (Ver Noticia Original) La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del...
SCJ justifica pena a diputada por lavado de activos Fuente: HOY (Ver Noticia Original) Partiendo del hecho de que si bien la diputada Rosa Amalia Pilarte cometió el delito de lavado de activos con grupos criminales,...
Así fue como la diputada Rosa Amalia Pilarte lavó el dinero, según la sentencia Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) «La acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el...
Dictan entre 5 y 10 años de prisión a 12 miembros de red de narcotráfico y lavado de activos Fuente: EL NUEVO DIARIO (Ver Noticia Original) El 2do. Juzgado de la Instrucción del Distrito...
Embargan residencia de empresario acusado de delitos financieros y lavado de activos Fuente: EL NUEVO DIARIO (Ver Noticia Original) En 2021, el empresario fue acusado de conformar un esquema criminal a través del cual...
Jueza ordena a instituciones entregar documentos solicitados por Adán Cáceres Fuente: EL DIA (Ver Noticia Original) La jueza del Sexto Juzgado e al Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, acogió las solicitudes de peticiones...
Caso Medusa: unas 22 empresas y 41 personas acusadas de manejar más de mil millones de pesos en sobornos Fuente: EL DIA (Ver Noticia Original) Un total de 41 personas y 22 empresas figuran...
Condenan a otros 10 procesados por lavado de activos del narcotráfico en red que dirigía Pascual Cordero Fuente: LA PROPUESTA DIGITAL (Ver Noticia Original) La Fiscalía del Distrito Nacional obtuvo este martes sentencia condenatoria...
Excónsul condenado por narco en EE. UU. usaba barcos y aviones Fuente: EL DIA (Ver Noticia Original) El excónsul dominicano en Jamaica condenado en Estados Unidos a 15 años por narcotráfico, Jeremías Jiménez Cruz,...