Expertos en LAFT
Sebastián Marset utilizó religión y política para lavar dinero del narcotráfico, según investigación en Paraguay Fuente: M 24 (Ver Noticia Original) La organización liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y los hermanos Insfrán...
Detienen en España a fugitiva buscada por Paraguay por narcotráfico y lavado de dinero Fuente: XINHUA ESPAÑOL (Ver Noticia Original) Agentes españoles detuvieron a una fugitiva buscada por las autoridades de Paraguay por los...
Erico Galeano enfrentará juicio oral por lavado de dinero en causa derivada de A Ultranza Fuente: ULTIMA HORA (Ver Noticia Original) El senador Erico Galeano (ANR-HC) enfrentará juicio oral y público por los supuestos...
La Justicia se abre a extraditar a un aliado de Marset y EE.UU. lo investigará por lavado Fuente: LA POLITICA (Ver Noticia Original) La Fiscalía había solicitado la aprobación para que Santoro Vassallo, mano...