Expertos en LAFT
Incautan documentos del Banco Estado por lavado de dinero Fuente: EL DIARIO (Ver Noticia Original) La Policía chilena ingresó ayer a una sucursal del BancoEstado, ubicada en el centro de Santiago, para incautar documentación...
Quiénes son los formalizados de la Operación Tokio: la red que habría lavado $75 mil millones para el Tren de Aragua Fuente: T13 (Ver Noticia Original) Una promotora de eventos, dos ejecutivos bancarios y...
Las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas Fuente: LA TERCERA (Ver Noticia Original) Para los investigadores, José Carlos Pérez se...
Cae la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua: detenido ejecutivo del Banco Santander Fuente: CIPER CHILE (Ver Noticia Original) EMPLEADO DEL BANCO SANTANDER HABRÍA PRESTADO SUS CUENTAS PARA LAVAR...
Desarticulada red criminal al servicio del ‘Tren de Aragua’ que estaría implicada en 26 homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los crímenes ocurrieron entre...
Identificados presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ que habrían secuestrado y torturado a comerciante venezolano en Norte de Santander Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los procesados habrían exigido 80 millones de pesos para dejar en libertad a la víctima. Edward Yesid Palencia...
Desbarataron en Chile una banda narco que lavaba dinero para el Tren de Aragua: blanquearon más de USD 4 millones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La organización enviaba hacia el extranjero las ganancias en...
Este era el multimillonario patrimonio de alias Mison, cabecilla de Los Maracuchos en Bogotá: le compró joyas de oro a su perro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Luis Rolando Osorio Arévalo, era cabecilla del...
Capturan en CDMX a “La Maracucha”, integrante del “Tren de Aragua” por trata, extorsión y narcomenudeo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Yorbelis “N” fue detenida en la alcaldía Cuauhtémoc tras investigaciones iniciadas en 2025...
Exclusivo: nace un nuevo grupo criminal; se trata de las disidencias del Tren de Aragua que han cometido varios homicidios Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original La reciente captura de alias Cucaracho, mano derecha de...