Expertos en LAFT
Piden a la Procuraduría investigar y suspender al director de la UIAF por el caso ‘Pegasus’ Fuente: W RADIO: (Ver Noticia Original) Una queja disciplinaria contra Luis Eduardo Llinás Chica, por haber entregado el...
Las millonarias “operaciones sospechosas” que involucran a la familia de Gina Parody Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En el marco del caso Odebrecht, la UIAF alertó a la Fiscalía desde 2019 de movimientos...
El Banco Agrario califica como inusual giros a jefes de la Farc Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Le pidió a la Uiaf esclarecer si podían recibir recursos pese a estar reportados en Lista...
Riqueza producto del narcotráfico en Colombia es de 40 billones de pesos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Riqueza producto del narcotráfico en Colombia es de 40 billones de pesos, la UIAF destacó que...