Expertos en LAFT
Declaran insubsistente al director de la UIAF, Wilmar Mejía, señalado por presuntos vínculos con alias Calarcá Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, declaró insubsistente este...
UIAF alerta sobre nuevo grupo de empresas involucradas en presunto lavado de activos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Serían empresas dedicadas a seguridad privada. Los casos fueron puestos en conocimiento de la Dian. Presidenta...
Jorge Lemus, ex DNI y director de UIAF, se reunió 2 veces con emisario de ‘Papá Pitufo’ Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Las reuniones están grabadas y contienen señalamientos contra funcionarios. Jorge Arturo...
Piden a la Procuraduría investigar y suspender al director de la UIAF por el caso ‘Pegasus’ Fuente: W RADIO: (Ver Noticia Original) Una queja disciplinaria contra Luis Eduardo Llinás Chica, por haber entregado el...
Las millonarias “operaciones sospechosas” que involucran a la familia de Gina Parody Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En el marco del caso Odebrecht, la UIAF alertó a la Fiscalía desde 2019 de movimientos...
El Banco Agrario califica como inusual giros a jefes de la Farc Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Le pidió a la Uiaf esclarecer si podían recibir recursos pese a estar reportados en Lista...
Riqueza producto del narcotráfico en Colombia es de 40 billones de pesos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Riqueza producto del narcotráfico en Colombia es de 40 billones de pesos, la UIAF destacó que...