Expertos en LAFT
UIF confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya y funcionarios acusados por EEUU de nexos con Los Chapitos: dice que medida es “preventiva” Fuente: INFOBAE (Ver Notica Original) Esta medida, aseguró, se realizó para...
Sheinbaum niega que remesas estén ligadas a lavado de dinero, revisará transferencia millonaria desde Afganistán Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La mandataria aseguró que la UIF está trabajando en la evaluación de actividades financieras...
UIF y EU bloquean a 10 personas y 9 empresas ligadas al narcotráfico Fuente: ARISTEGUI NOTICIAS (Ver Noticia Original) Las 10 personas y nueve empresas están relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero...
Los (baratos) restaurantes de García Luna, ex funcionario mexicano con doble sentencia en EE UU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Propiedades en México fueron adquiridas con fondos desviados, por lo que enfrenta cargos legales....
Jueza en EU podría desestimar caso de la UIF contra familia ligada a lavado de dinero para García Luna Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El exsecretario de Seguridad Pública cuenta con una condena de...