Expertos en LAFT
Fiscalía investiga a la delegada contra las finanzas criminales Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Luz Ángela Bahamón y Luz Cenid Arenas habrían ocultado pruebas y presionado a fiscales para judicializar a los empresarios...
El accidentado expediente de los supuestos testaferros de las Farc Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Mientras la Fiscalía sostiene que tiene pruebas técnicas para mostrar que dos familias aumentaron sus patrimonios gracias a...
Señalados testaferros de Farc son acreditados como víctimas en la JEP Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Fueron acreditados en caso 001, que lleva la JEP por los secuestros cometidos por esa exguerrilla. Los...
Tribunal de Bogotá remite a la JEP a hermanos Mora Urrea Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El tribunal de paz será el encargado de juzgar a los señalados de ser testaferros de las...
Acusarnos como testaferros de las Farc es un falso positivo Socio de Supercundi Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original) Los hermanos Mora Urrea se postularon a la JEP argumentando que hay pruebas de indican...
Los Mora Urrea insisten en la JEP para su caso Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Se trata de cuarteto de hermanos acusados de ser testaferros de las Farc. El problema para la defensa...
Otra vez dejan en libertad a los hermanos Mora Urrea Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía los acusó de liderar una millonaria operación de lavado de activos a favor de las FARC....
Hermanos Mora Urrea se entregaron ante la Fiscalía Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Son señalados de ser supuestos testaferros de las Farc. El 23 de agosto, en horas de la noche, se presentaron...
No aparecen señalados testaferros de las Farc Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) CTI de la Fiscalía adelanta operativos para lograr su recaptura por orden de un juez de Bogotá. Desde el jueves pasado...
Recapturan a dueños de Supercundi por lavado de activos Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Los hermanos Norberto y Uriel Mora Urrea fueron enviados a la cárcel. En la mañana de este miércoles, un...