Expertos en LAFT
Investigan 30 empresas por sus vínculos con el fondo ganadero acusado de estafa en Uruguay Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El fiscal del caso Conexión Ganadera envió exhortos a Estados Unidos, España y Panamá...
Caso Conexión Ganadera: Fiscalía citó a varios indagados y dos testigos para el 14 y 19 de marzo Fuente: EL OBSERVADOR (Ver Noticia Original) El fiscal Enrique Rodríguez también mantiene como indagados a los...
Estafa ganadera en Uruguay: grandes inversores deben acreditar el origen de los fondos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El titular de la Fiscalía de Lavado de Activos nunca había tenido un caso similar al...
Un narco fue condenado a ocho años y medio de prisión por tráfico de cocaína Fuente: LA DIARIA JUSTICIA (Ver Noticia Original) Vinculado con el clan de Los Albin, Santiago Echart está relacionado con...
Interpol desarticuló maniobra de contrabando por 2.500.000 dólares Fuente: MINISTERIO DEL INTERIOR (Ver Noticia Original) La red delictiva se dedicaba al tráfico de cálculos biliares de vacunos destinados a Hong Kong. En un operativo...
Condenaron a Lázaro Báez y a Leandro Fariña por lavado de dinero en la compra de un campo en Uruguay Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Es una causa que se desprendió de la investigación...
Desmantelan red de lavado de dinero de mafia italiana en Brasil Fuente: PORTADA (Ver Noticia Original) Los activos invertidos podrían superar los R$ 300 millones El martes (13), agentes de la Policía Federal de...
Como hacía el abogado del sindicalista Marcelo Balcedo para lavar dinero en Uruguay Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El defensor del argentino, Damián Burgueño, es el primer enjuiciado en ese país sólo por el...
Una joven fue detenida en el aeropuerto de Montevideo cuando llevaba cocaína a España en paquetes de atún, ketchup y shampoo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La policía uruguaya vio a una mujer de...
Detuvieron a una ex actriz porno uruguaya cuando intentaba traficar cocaína a España Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La modelo Mía Etcheverría acompañaba en el Aeropuerto de Montevideo a dos hombres y otras dos...