Expertos en LAFT
Interpol desarticuló maniobra de contrabando por 2.500.000 dólares Fuente: MINISTERIO DEL INTERIOR (Ver Noticia Original) La red delictiva se dedicaba al tráfico de cálculos biliares de vacunos destinados a Hong Kong. En un operativo...
Condenaron a Lázaro Báez y a Leandro Fariña por lavado de dinero en la compra de un campo en Uruguay Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Es una causa que se desprendió de la investigación...
Desmantelan red de lavado de dinero de mafia italiana en Brasil Fuente: PORTADA (Ver Noticia Original) Los activos invertidos podrían superar los R$ 300 millones El martes (13), agentes de la Policía Federal de...
Como hacía el abogado del sindicalista Marcelo Balcedo para lavar dinero en Uruguay Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El defensor del argentino, Damián Burgueño, es el primer enjuiciado en ese país sólo por el...
Una joven fue detenida en el aeropuerto de Montevideo cuando llevaba cocaína a España en paquetes de atún, ketchup y shampoo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La policía uruguaya vio a una mujer de...
Detuvieron a una ex actriz porno uruguaya cuando intentaba traficar cocaína a España Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La modelo Mía Etcheverría acompañaba en el Aeropuerto de Montevideo a dos hombres y otras dos...
Nuevas pruebas comprometen a Ache en lavado de activos Fuente: M24 (Ver Noticia Original) Fiscalía de Perú se apresta a fijar audiencia para tomar declaración a Eduardo Ache tras imputarlo por lavado de activos...
Maya Cikurel obtuvo sobreseimiento provisional de la Justicia de Panamá en caso de lavado de activos Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) La Justicia determinó que no se demostró la vinculación de Cikurel con...
Desmantelaron red de narcotráfico de la ‘Ndragheta con contactos en Brasil Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) La organización pudo traer de Brasil grandes envíos de cocaína, almacenados en Suiza, y luego fueron transportados...
Se tensa un conflicto con Uruguay por los bienes del sindicalista Marcelo Balcedo Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) El Gobierno no obtuvo respuesta de su reclamo para repatriar el dinero y los autos...