Expertos en LAFT
Modelo colombiana admitió ante una corte en Georgia haber lavado entre 25 y 65 millones de dólares en EE. UU. Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) Tras su extradición, la modelo Valentina Forero confesó...
Modelo colombiana es señalada por mover fondos del narcotráfico cercanos a 3 millones de dólares: detalles de la investigación Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El expediente judicial detalla transferencias bancarias camufladas, uso de documentos...
Extinciones de dominio contra el narcotráfico en Armenia y tres localidades vallecaucanas Fuente: LA CRONICA (Ver Noticia Original) Fueron ocupados doce bienes que se encontraban bajo la modalidad de “testaferrato”, adquiridos por Valentina Forero...
Fiscalía embargó lujosos bienes por $7.300 millones a mujer extraditada a EE. UU. por lavado ligado al narcotráfico Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) 12 propiedades avaluadas en más de $7.300 millones fueron ocupadas a...
Bienes de mujer señalada de articular actividades de lavado de activos para red narcotraficante entrarán a proceso de extinción de dominio Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las propiedades estaban a...