Expertos en LAFT
La lista completa de funcionarios de la dictadura de Maduro sancionados por EEUU por fraude electoral y represión Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según un comunicado del Departamento del Tesoro, las medidas apuntan...
Golpe a red delictiva dedicada a la falsificación de licores y su posterior comercialización en zona de frontera con Venezuela Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) 17 personas fueron judicializadas, entre...
Petro negó que Monómeros, la empresa venezolana en Barranquilla, le hubiera entregado dinero al régimen de Maduro: “Trajo dinero a Colombia y no al revés” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El presidente colombiano dijo...
“Álex Saab es culpable”: los argumentos de apelación de la Fiscalía para sentenciar al empresario por millonario lavado de activos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Para el ente investigador, el juez que absolvió a...
Procesaron a dos empresarios argentinos por lavado de dinero a través de la venta de alimentos Granix a Venezuela Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El juez Marcelo Aguinsky lo dispuso tras investigar operaciones con...
El testaferro de la trama que saqueó Petróleos de Venezuela movió 1.144 millones de dólares en Andorra Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, hombre de paja de...
Qué busca Estados Unidos con la extradición del Pollo Carvajal desde España Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El general retirado venezolano, quien fue hombre confianza de Hugo Chávez, al parecer tiene información privilegiada que...
“Venezuela es un narcoestado”: un funcionario de Estados Unidos detalló que el chavismo “moviliza toneladas de cocaína” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El director de programa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad...
EL PRINCIPAL ABOGADO DE LA PETROLERA ESTATAL VENEZOLANA CONDENADO A 3 AÑOS POR CRIMEN ORGANIZADO RELACIONADO CON MIAMI Fuente: CWV (Ver Noticia Original) Un exasesor general de la petrolera estatal venezolana se disculpó profusamente...
Fiscales estadounidenses afirman que Rafael Ramírez aceptó sobornos durante su gestión en PDVSA Fuente: GLOBO VISION (Ver Noticia Original) Los fiscales de Houston han señalado como aparente cooperador a uno de los ayudantes de...