Expertos en LAFT
La sofisticada estrategia de los testaferros de “Nicolasito” Maduro para evadir las investigaciones en su contra Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández están señalados...
El ex jefe de inteligencia chavista, el general Rodríguez Torres, fue liberado y será desterrado a España Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El régimen pretende exhibir la excarcelación del también ex ministro de Justicia...
Álex Saab transfirió más de 12 millones de dólares a cuentas controladas por la DEA, según testigos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El periodista de la agencia AP, Joshua Goodman, reveló este detalle...
Juristas venezolanos pidieron a la Justicia de los EEUU que continúe el proceso contra Alex Saab Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Antonio José Marval Jiménez y Pedro Troconis Da Silva, presidente y primer vicepresidente...
La ex tesorera de Hugo Chávez condenada por lavado en EEUU aceptó sobornos por más de USD 100 millones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Claudia Díaz fue declarada culpable ayer. Hoy se dieron a...
Revés para la dictadura de Maduro en el caso Alex Saab: los fiscales de EEUU presentaron documentos que desmienten su condición de “diplomático” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía mostró una copia del...
La poderosa red de hombres que tuvo Rafael Ramírez en PDVSA: están presos, huyendo o investigados por extorsión o lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Investigaciones en Estados Unidos y España muestran...
El error que reveló la trampa en la estrategia legal de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La defensa mostró el supuesto pasaporte diplomático que tenía el empresario...
España extraditó a EEUU al ex jefe de seguridad de Hugo Chávez: lo acusan de lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Adrián José Velásquez Figueroa tendrá su primera aparición en una corte...
El régimen chavista liberó a siete estadounidenses encarcelados en Venezuela a cambio de la excarcelación de dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Entre los rehenes liberados figuran...