Expertos en LAFT
Cayó “Fat Leonard”, buscado por el mayor caso de corrupción en la Armada de EEUU: estaba en Venezuela e intentaba viajar a Rusia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El contratista Leonard Glenn Francis se...
Detuvieron al hermano del ex ministro de Petróleo del régimen de Venezuela por corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fidel Ramírez, hermano del ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, fue apresado este fin de...
La red de la droga que Carlos Orense y alias Frank desarrollaron con funcionarios militares y policiales del régimen venezolano Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Operaban una importante ruta del narcotráfico con salida la...
Fueron denunciados por rusos de una empresa mixta en Venezuela, llevan cinco años presos y sin juicio: el caso de dos funcionarios de Petrozamora Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Adolfo Torres Vargas y Henry...
Venezuela encarceló a un supuesto estafador extraditado desde España Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se trata de Ernesto Quintero, acusado de estafar a más de 300 personas por 50 millones de dólares. El fiscal...
Condenaron en EEUU a cuatro años de cárcel a un abogado venezolano acusado de desfalco a PDVSA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Gobierno de norteamericano había pedido al tribunal una pena de 10...
Estados Unidos eliminó de lista de sancionados al sobrino de la primera dama de Venezuela Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Carlos Malpica Flores había sido sancinado en 2017 por sus vínculos con PDVSA, la...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Eliminación de designación relacionada con Venezuela ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Se ha realizado...
Detuvieron a una alcaldesa del PSUV y a dos diputados chavistas que integraban una red de narcotráfico Fuente> IN FOBAE (Ver Noticia Original) También fueron arrestados otros tres hombres que formaban parte de la...
Un tenedor de bonos venezolanos evalúa confiscar propiedades en EEUU a Raúl Gorrín, el magnate vinculado a la dictadura chavista. Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La justicia norteamericana dictaminó el año pasado que la...