Expertos en LAFT
EEUU acusó a Efrain Betancourt, Jr., por fraude de 66 millones de dólares a minoristas y miembros de la comunidad venezolana-estadounidense. Fuente: MIAMI MUNDO (Ver Noticia Original) En EEUU la Comisión de Bolsa y Valores, SEC anunció...
En medio de la tensión por el caso Alex Saab y los fondos en el exterior, comienza la tercera ronda del diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición. Fuente: INFOBAE (Ver Noticia...
Biden identifica a Venezuela como uno de los principales países de tránsito y productores de drogas ilícitas Fuente: ALBERTO NEWS (Ver Noticia Original) El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este martes un...
Gobierno de Venezuela incorpora a Alex Saab en su equipo de negociación Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Así lo dio a conocer el jefe de la delegación de gobierno venezolano, Jorge Rodríguez. El...
Antonio Ciulla, el empresario al que los Estados Unidos investigaría por sus negocios y relaciones en Venezuela Fuente: EL PUBLIQUE (Ver Noticia original) Un nuevo venezolano aparecería en la lista de investigados por autoridades...
La dictadura venezolana arrestó a tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas por corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía del régimen chavista acusó a Karen Rondón, Anthony Carreño y Milexi Torres...
FAC detecta aumento de aviones saliendo de Venezuela con coca Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El vuelo más reciente fue interceptado en Guatemala con una tonelada de cocaína. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC), a través...
Bitcóin: criptomoneda eleva riesgo de lavado de dinero en Venezuela Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) Venezuela recurre cada vez más al bitcóin, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en el lavado...
Un ex funcionario de la petrolera venezolana Citgo se declaró culpable de soborno y lavado de dinero en Estados Unidos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) José Luis De Jongh Atencio admitió ante una corte...
Nuevo golpe de Nicolás Maduro contra la democracia venezolana: inhabilitaron para ejercer cargos públicos a 28 opositores Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La decisión, que afecta también al presidente interino Juan Guaidó, fue tomada...