Tribunal recibe acusación contra tres exejecutivos bancarios señalados por lavado de dinero en período de Mauricio Funes
Tribunal recibe acusación contra tres exejecutivos bancarios señalados por lavado de dinero en período de Mauricio Funes
Fuente: DIARIO LA HUELLA (Ver Noticia Original)
Un expresidente y dos exejecutivos del Banco Hipotecario, que desempeñaron sus funciones en el período presidencial de Mauricio Funes, fueron acusados formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y activos en un tribunal de la capital.
El Ministerio Público señala a Carlos Alberto Ortiz, (expresidente), Carlos Enrique Cruz, (exvicepresidente) y Jolman Alexander Ayala (exoficial de cumplimiento) como responsables del delito de lavado de dinero y activos, así cómplices necesarios de peculado.
La investigación indica que los procesados ejercieron sus respectivas funciones en la institución bancaria durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, del FMLN, ente los años 2009 al 2014.
Por ende, la Fiscalía los señala de haber participado como colaboradores de dicha gestión presidencial para procesar 1,651 cheques que salían de la cuenta oficial del Estado salvadoreño a cuentas particulares que entregarían de forma irregular ciertas cantidades de dinero fuera de la ley.
Estos fondos eran recibidos por Francisco Rodríguez, exdirector ejecutivo de la Presidencia en el mismo período.
El Juzgado tramitará la acusación con las partes y posteriormente programará audiencia preliminar. Los tres exfuncionarios del banco habrían enfrentado la orden de captura en abril del 2021.
Cabe destacar que el Ministerio Público mantiene la orden administrativa de detención en contra del expresidente Mauricio Funes Cartagena, por el delito de peculado, lavado de dinero y activos y encubrimiento, por el desvío de 351 millones de dólares durante su gobierno, entre 2009 y 2014.
