Un juez ordenó prisión preventiva contra siete personas por lavado de activos en Ecuador
Un juez ordenó prisión preventiva contra siete personas por lavado de activos en Ecuador
Fuente: ECUAVISA (Ver Noticia Original)
Los siete procesados por lavado de activos están fuera de Ecuador y habrían ingresado USD 24 millones en el sistema financiero nacional. Las autoridades notificarán la alerta roja a la Interpol.
El caso inició el 10 de abril de 2024. Los agentes de la Policía Nacional allanaron seis inmuebles en las provincias de Pichincha y Tungurahua. Según las autoridades, la red delictiva se dedicaba al lavado de activos y era liderada por Michael O.
Michael O., con su círculo societario y tributario estarían dedicados a la captación ilegal de dinero y capacitación mediante dos compañías. Se tratan de ADN Escuelas de Negocios y Blue Services. Esta última apareció en una lista de las Superintendencias de Compañías como una entidad que no está autorizada en Ecuador para realizar actividades financieras.
Después de la audiencia de formulación de cargos, se inició la instrucción fiscal de 90 días por el delito de lavado de activos. También se dictarán medidas cautelares contra los procesados y las empresas vinculadas. Entre ellas, la inmovilización de cuentas bancarias en el país.
Además se incautaron cuatro vehículos y dos motocicletas. Así como seis bienes inmuebles valorados en USD 187 980. Los siete procesados están fuera del país, en Estados Unidos, Panamá, Colombia y España, así lo informó la Policía Nacional. Por eso, dijo que se emitirá la alerta roja a la Interpol.
