Una empresa de Bibian Hernández será imputada por lavado de activos
Una empresa de Bibian Hernández será imputada por lavado de activos
Fuente: EXPRESO (Ver Noticia Original)
Este miércoles 26 de junio, a las 10:00, está previsto que se realice en Quito la audiencia de vinculación en el caso Amistad.El fiscal David Bermeo Tapia, de la Unidad Antilavado de Activos, tiene previsto presentar cargos contra la compañía BH Legal Assistence Factory BH-LAF,que tiene como accionista y representante legal a Bibian Hernández Velástegui.
Si el juez acepta la vinculación, la investigación se extenderá 30 días. Por ahora, los procesados son Hernández, una abogada con oficinas en Guayaquil a quien el expresidente Rafael Correa ha calificado de «perseguida», sus dos colaboradores Luis Ortiz, Éricka Carvajal y las compañías Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S. A. y Global Strategy Law BHV C. A.
Según la Fiscalía, los sospechosos habrían supuestamente lavado activos, por un monto aproximado de 18 millones de dólares. El caso comenzó con un informe de operaciones inusuales e injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero.
El abogado de Hernández, Alfonso Zambrano Pasquel, ha señalado en más de una ocasión que la actividad económica de su cliente está justificada, cuyos recursos son de origen lícitoy que la Fiscalía no ha determinado cuál es el delito precedente, del cual se parte o deriva el lavado.
