Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
DOLDAN GONZALEZ, Liz Paola (Latín: DOLDÁN GONZÁLEZ, Liz Paola) (alias DOLDAN GONZALEZ, Liz Paola Florinda (Latín: DOLDÁN GONZÁLEZ, Liz Paola Florinda)), Avenida Canadones Chaquenos Numero 23, Barrio Obrero, Ciudad Del Este, Paraguay; Fecha de nacimiento: 7 de septiembre de 1986; POB Pdte. Stroessner, Paraguay; nacionalidad Paraguay; Género femenino; Pasaporte 3379699 (Paraguay); RUC # 3379699-8 (Paraguay) (individual) [GLOMAG].
HIJAZI, Kassem Mohamad (alias HIJAZI, Kassem; alias HIJAZI, Kassem Mohamed), Ciudad del Este, Paraguay; Fecha de nacimiento 15 de septiembre de 1972; POB Foz de Iguacu, Brasil; Género masculino; RUC # 3481074-9 (Paraguay); N ° de identificación nacional 4212398 / SP (Brasil) (individual) [GLOMAG].
HIJAZI, Khalil Ahmad, Ciudad del Este, Paraguay; Fecha de nacimiento 22 de agosto de 1961; POB Paraguay; nacionalidad Paraguay; Género masculino; RUC # 1112312-5 (Paraguay) (individual) [GLOMAG] (Vinculado a: HIJAZI, Kassem Mohamad).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
APOLO INFORMATICA SA (alias APOLO INFORMATICA; alias APOLO INFORMATICA SA; alias APOLO INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA), Ciudad del Este, Paraguay; RUC # 80068480-0 (Paraguay) [GLOMAG] (Vinculado a: HIJAZI, Khalil Ahmad).
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS MISIONES SA (también conocido como EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS MISIONES SOCIEDAD ANONIMA), Ciudad del Este, Paraguay; RUC # 80068352-8 (Paraguay) [GLOMAG] (Vinculado a: HIJAZI, Khalil Ahmad).
ESPANA INFORMATICA SA (también conocida como ESPANA INFORMATICA SA (en latín: ESPAÑA INFORMÁTICA SA)), Ciudad del Este, Paraguay; RUC # 80028331-7 (Paraguay) [GLOMAG] (Vinculado a: HIJAZI, Kassem Mohamad).
MOBILE ZONE INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT SRL (también conocido como MOBILE ZONE INTERNACIONAL IMPORT. EXPORT. SRL; también conocido como MOBILE ZONE INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT SRL), Ciudad del Este, Paraguay; RUC # 80071113-0 (Paraguay) [GLOMAG] (Vinculado a: DOLDAN GONZALEZ, Liz Paola).
MUNDO INFORMATICO PARAGUAY SA (alias MUNDO INFORMATICO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA), Ciudad del Este, Paraguay; RUC # 80068367-6 (Paraguay) [GLOMAG] (Vinculado a: HIJAZI, Khalil Ahmad).
