Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
AL BANAI, Ali Reda Hassan (en árabe: علي رضا حسن البناى) (también conocido como AL-BANAI, Ali Reda H; alias AL-BANAI, ‘Ali Ridha’ Hasan; alias ALBANAI, ‘ Ali Ridha Hassan; alias AL-BANAI, ‘Ali Ridha Hassan; alias AL-BANAY, Ali Ridha; alias AL-BANI, Ali Reda H; alias AL-BANNAY,’ Ali Ridha Hassan), Al Hilal Area, Ibn Abad Street, Distrito 41, Villa Número 7, PO Box 1676, Doha, Qatar; 25 Highfield Drive, Ickenham, Uxbridge UB10 8AW, Reino Unido; Fecha de nacimiento 28 de marzo de 1975; nacionalidad Qatar; Género masculino; El pasaporte 01226090 (Qatar) vence el 9 de junio de 2020; alt. El pasaporte 00968564 (Qatar) expira el 7 de marzo de 2016; Número de identificación nacional 27563400027 (Qatar) vence el 12 de marzo de 2018 (individual) [SDGT] (vinculado a: HIZBALLAH).
AL-‘ABD-AL-MUHSIN, Yahya Muhammad (alias AL-ABDULMOHSEN, Yahya Mohamad; alias ALABDULMOHSEN, Yahya Mohammed Y; alias AL-ABU HAYDAR, Yahya Muhammad; alias «YAHYA, Sayyid»), Arabia Saudita; Fecha de nacimiento 16 de diciembre de 1979; ciudadano de Arabia Saudita; Género masculino; El pasaporte P045620 (Arabia Saudita) vence el 22 de marzo de 2019; Número de identificación nacional 1003159462 (Arabia Saudita) (individual) [SDGT] (vinculado a: AL BANAI, Ali Reda Hassan).
AL-BANAI, Abd al-Muayyid (alias AL BANAI, A Moayied Rida H; alias AL-BANAI, ‘Abd al-Muwid Rada Hasn; alias AL-BANAI, Abd-al-Mu’ayyid Ridha Hassan), Qatar; Fecha de nacimiento 1959; POB Qatar; nacionalidad Qatar; Género masculino; Pasaporte 265643 (Qatar) (individual) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH).
AL-BANAI, Sulaiman (alias AL BANAI, Sulaiman Abdulkaliq; alias AL-BANAI, Sulayman ‘Abd-al-Khaliq; alias AL-BANI, Sulaiman Abdulkhaliq RH (en árabe: سليمان عبد الخالق رضا حسن الباى), Qatar; Fecha de nacimiento 16 de febrero de 1979; nacionalidad Qatar; Género masculino; El pasaporte 01072130 (Qatar) expira el 27 de noviembre de 2017; Número de identificación 27963401809 (Qatar); alt. Número de identificación Y4431029R (España) (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL BANAI, Ali Reda Hassan).
AL-USTADZ, Majdi Fa’iz (también conocido como AL-USTAD, Majdi Fayiz Hasan (árabe: مجدي فايز حسن الاستاذ); también conocido como AL-‘USTADZ, Majid Fayiz), Estambul, Turquía; Fecha de nacimiento 27 de febrero de 1966; nacionalidad palestina; Género masculino; Número de identificación 26699900002 (palestino) (individual) [SDGT] (vinculado a: AL BANAI, Ali Reda Hassan).
LARI, ‘Ali Ridha Qasabi (también conocido como LARI,’ Ali Ridha Qassabi; también conocido como QASSABI, Alireda Bashi MR), Qatar; Fecha de nacimiento 1959; nacionalidad Qatar; Género masculino; Pasaporte 1001546 (individual) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH).
SHAMS, ‘Abd Al-Rahman’ Abd Al-Nabi (también conocido como SHAMS, Abdulrahman; también conocido como SHAMS, Abdulrahman Abdulrahim Abdulnab), Bahréin; Fecha de nacimiento 31 de enero de 1989; ciudadano de Bahrein; Género masculino; El pasaporte 2026337 (Bahrein) vence el 1 de junio de 2021 (individual) [SDGT] (vinculado a: AL BANAI, Ali Reda Hassan).
La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de la OFAC:
ALDAR PROPERTIES, Al Jazira Street, Bin Mahmoud, Doha, Qatar; Sitio web http://www.aldarproperties.qa; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada [SDGT] (Vinculado a: AL-BANAI, Sulaiman).
