Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) ha emitido�la Licencia General 4 de Etiopía , «Autorizando la liquidación de transacciones que involucran a Hidri Trust o Red Sea Trading Corporation». La OFAC también ha actualizado la pregunta frecuente (FAQ) �927 y ha publicado dos nuevas preguntas frecuentes (�935 y�936 ).

Además, los siguientes nombres se han agregado o eliminado de la lista de nacionales especialmente designados de la OFAC:

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:�

NEMARIAM, Abraha Kassa (alias KASSA, Abraha; alias KASSA, Wedi), Eritrea; Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1953; POB Eritrea; nacionalidad Eritrea; Género masculino; Pasaporte D000294 (Eritrea) (individual) [ETHIOPIA-EO14046].�

W KIDAN, Hagos Ghebrehiwet (también conocido como WELDEKIDANE, Hagos Ghebrehiwet; también conocido como WOLDEKIDAN, Hagos Ghebrehiwet), Asmara, Eritrea; Fecha de nacimiento 25 de abril de 1953; POB Senafe, Eritrea; nacionalidad Eritrea; Género masculino; Número de identificación nacional 0882109 (Eritrea) (individual) [ETHIOPIA-EO14046].�

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:�

FUERZAS DE DEFENSA ERITREAN (también conocidas como FUERZA DEFENSA ERITREANA), Eritrea; Fecha de establecimiento de la organización 1993; Entidad gubernamental de tipo objetivo [ETHIOPIA-EO14046].�

FIDEICOMISO HIDRI, Felket Street, Asmara, Eritrea; Fecha de establecimiento de la organización 1994 [ETHIOPIA-EO14046].�

FRENTE POPULAR POR LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA, Eritrea; Fecha de establecimiento de la organización 1993; Tipo de organización: Actividades de organizaciones políticas [ETIOPÍA-EO14046].�

CORPORACIÓN COMERCIAL DEL MAR ROJO, Felket Street, Asmara, Eritrea; Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Fecha de establecimiento de la organización 1984 [ETHIOPIA-EO14046].�

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:�

VILLARREAL BARRAGAN, Sergio Enrique (alias VILLAREAL BARRAGAN, Sergio; alias VILLARREAL BARRAGAN, Sergio), Torreón, Coahuila, México; Cuernavaca, Morelos, México; Mazatlán, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1969; POB Torreón, Coahuila, México; nacionalidad México; ciudadano de México; CURP VIBS690921HCLLRR01 (México) (individual) [SDNTK].�

VILLARREAL BARRAGAN, Sergio (alias VILLAREAL BARRAGAN, Sergio; alias VILLARREAL BARRAGAN, Sergio Enrique), Torreón, Coahuila, México; Cuernavaca, Morelos, México; Mazatlán, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1969; POB Torreón, Coahuila, México; nacionalidad México; ciudadano de México; CURP VIBS690921HCLLRR01 (México) (individual) [SDNTK].�

VILLAREAL BARRAGAN, Sergio (alias VILLARREAL BARRAGAN, Sergio; alias VILLARREAL BARRAGAN, Sergio Enrique), Torreón, Coahuila, México; Cuernavaca, Morelos, México; Mazatlán, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1969; POB Torreón, Coahuila, México; nacionalidad México; ciudadano de México; CURP VIBS690921HCLLRR01 (México) (individual) [SDNTK].�

CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (alias LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesus; alias OSUNA VILLARREAL, Sergio), Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellín, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogotá, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Distrito Federal CP 11510, México; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, Distrito Federal CP 01210, México; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México CP 52779, México; Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México CP 52779, México; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E / S Terminal, Bogotá, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogotá, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal CP 06470, México; Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 13 de mayo de 1965; alt. Fecha de nacimiento 13 de abril de 1968; alt. Fecha de nacimiento: 7 de julio de 1964; POB Medellín, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; alt. POB Ciudad Victoria, Tamaulipas, México; Cédula No. 7548733 (Colombia); alt. Cédula No. 70163752 (Colombia); alt. Cédula No. 172489729-1 (Ecuador); Pasaporte AL720622 (Colombia); RFC CIVJ650513LJA (México); alt. RFC OUSV-640707 (México); CURP CIVJ650513HNEFLR06 (México); alt. CURP OUVS640707HTSSLR07 (México); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 405885 Bogotá (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: BIO FORESTAL SAS; Vinculado a: CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, SA DE CV; Vinculado a: DOLPHIN DIVE SCHOOL SA; Vinculado a: GANADERIA LA SORGUITA SAS; Vinculado a: GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM SA; Vinculado a: INVERPUNTO DEL VALLE SA; Vinculado a: INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C .; Vinculado a: LE CLAUDE, SA DE CV; Vinculado a: OPERADORA NUEVA GRANADA, SA DE CV; Vinculado a: PARQUES TEMATICOS SAS; Vinculado a: PROMO RAIZ SAS; Vinculado a: RED MUNDIAL INMOBILIARIA, SA DE CV; Vinculado a: FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR; Vinculado a: CI METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA SAS; Vinculado a: GRUPO MUNDO MARINO, SA; Vinculado a: CI DISERCOM SAS; Vinculado a: CI OKCOFFEE COLOMBIA SAS; Vinculado a: CI OKCOFFEE INTERNATIONAL SAS; Vinculado a: FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA; Vinculado a: CUBICAFE SAS; Vinculado a: HOTELES Y BIENES SA; Vinculado a: FUNDACION SALVA LA SELVA; Vinculado a: LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS SAS; Vinculado a: DESARROLLO MINERO RESPONSABLE CISAS; Vinculado a: RDI SA).�

LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesus (alias CIFUENTES VILLA, Jorge Milton; alias OSUNA VILLARREAL, Sergio), Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellín, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogotá, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Distrito Federal CP 11510, México; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, Distrito Federal CP 01210, México; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México CP 52779, México; Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México CP 52779, México; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E / S Terminal, Bogotá, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogotá, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal CP 06470, México; Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 13 de mayo de 1965; alt. Fecha de nacimiento 13 de abril de 1968; alt. Fecha de nacimiento: 7 de julio de 1964; POB Medellín, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; alt. POB Ciudad Victoria, Tamaulipas, México; Cédula No. 7548733 (Colombia); alt. Cédula No. 70163752 (Colombia); alt. Cédula No. 172489729-1 (Ecuador); Pasaporte AL720622 (Colombia); RFC CIVJ650513LJA (México); alt. RFC OUSV-640707 (México); CURP CIVJ650513HNEFLR06 (México); alt. CURP OUVS640707HTSSLR07 (México); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 405885 Bogotá (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: BIO FORESTAL SAS; Vinculado a: CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, SA DE CV; Vinculado a: DOLPHIN DIVE SCHOOL SA; Vinculado a: GANADERIA LA SORGUITA SAS; Vinculado a: GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM SA; Vinculado a: INVERPUNTO DEL VALLE SA; Vinculado a: INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C .; Vinculado a: LE CLAUDE, SA DE CV; Vinculado a: OPERADORA NUEVA GRANADA, SA DE CV; Vinculado a: PARQUES TEMATICOS SAS; Vinculado a: PROMO RAIZ SAS; Vinculado a: RED MUNDIAL INMOBILIARIA, SA DE CV; Vinculado a: FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR; Vinculado a: CI METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA SAS; Vinculado a: GRUPO MUNDO MARINO, SA; Vinculado a: CI DISERCOM SAS; Vinculado a: CI OKCOFFEE COLOMBIA SAS; Vinculado a: CI OKCOFFEE INTERNATIONAL SAS; Vinculado a: FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA; Vinculado a: CUBICAFE SAS; Vinculado a: HOTELES Y BIENES SA; Vinculado a: FUNDACION SALVA LA SELVA; Vinculado a: LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS SAS; Vinculado a: DESARROLLO MINERO RESPONSABLE CISAS; Vinculado a: RDI SA).�

OSUNA VILLARREAL, Sergio (alias CIFUENTES VILLA, Jorge Milton; alias LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesus), Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellín, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogotá, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Distrito Federal CP 11510, México; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, Distrito Federal CP 01210, México; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México CP 52779, México; Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de México CP 52779, México; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E / S Terminal, Bogotá, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogotá, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal CP 06470, México; Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 13 de mayo de 1965; alt. Fecha de nacimiento 13 de abril de 1968; alt. Fecha de nacimiento: 7 de julio de 1964; POB Medellín, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; alt. POB Ciudad Victoria, Tamaulipas, México; Cédula No. 7548733 (Colombia); alt. Cédula No. 70163752 (Colombia); alt. Cédula No. 172489729-1 (Ecuador); Pasaporte AL720622 (Colombia); RFC CIVJ650513LJA (México); alt. RFC OUSV-640707 (México); CURP CIVJ650513HNEFLR06 (México); alt. CURP OUVS640707HTSSLR07 (México); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 405885 Bogotá (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: BIO FORESTAL SAS; Vinculado a: CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, SA DE CV; Vinculado a: DOLPHIN DIVE SCHOOL SA; Vinculado a: GANADERIA LA SORGUITA SAS; Vinculado a: GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM SA; Vinculado a: INVERPUNTO DEL VALLE SA; Vinculado a: INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C .; Vinculado a: LE CLAUDE, SA DE CV; Vinculado a: OPERADORA NUEVA GRANADA, SA DE CV; Vinculado a: PARQUES TEMATICOS SAS; Vinculado a: PROMO RAIZ SAS; Vinculado a: RED MUNDIAL INMOBILIARIA, SA DE CV; Vinculado a: FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR; Vinculado a: CI METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA SAS; Vinculado a: GRUPO MUNDO MARINO, SA; Vinculado a: CI DISERCOM SAS; Vinculado a: CI OKCOFFEE COLOMBIA SAS; Vinculado a: CI OKCOFFEE INTERNATIONAL SAS; Vinculado a: FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA; Vinculado a: CUBICAFE SAS; Vinculado a: HOTELES Y BIENES SA; Vinculado a: FUNDACION SALVA LA SELVA; Vinculado a: LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS SAS; Vinculado a: DESARROLLO MINERO RESPONSABLE CISAS; Vinculado a: RDI SA).�

VILLA CIFUENTES, Lucía Inés, c / o BIO FORESTAL SA, Medellín, Colombia; c / o CI DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA SA, Bogotá, Colombia; c / o CI GLOBAL INVESTMENTS SA, Medellín, Colombia; c / o CI OKCOFFEE COLOMBIA SA, Bogotá, Colombia; c / o CI OKCOFFEE INTERNATIONAL SA, Bogotá, Colombia; c / o GANADERIA LA SORGUITA SA, Medellín, Colombia; c / o HOTELES Y BIENES SA, Bogotá, Colombia; c / o INVERPUNTO DEL VALLE SA, Cali, Colombia; c / o PARQUES TEMATICOS SA, Medellín, Colombia; c / o PROMO RAIZ SA, Medellín, Colombia; c / o ROBLE DE MINAS SA, Medellín, Colombia; Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia; c / o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE SAS, Envigado, Antioquia, Colombia; Fecha de nacimiento 4 de noviembre de 1956; POB Yolombo, Antioquia, Colombia; Cédula No. 32524640 (Colombia) (individual) [SDNTK].�

GALLEGO MARIN, Fabián Rodrigo, c / o IGA LTDA., Itagüí, Antioquia, Colombia; c / o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellín, Colombia; Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia; Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Distrito Federal, México; Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal CP 06170, México; c / o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, SA DE CV, Huixquilucan, Estado de México, México; c / o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP SA, Quito, Pichincha, Ecuador; Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1967; Cédula No. 98522962 (Colombia) (individual) [SDNTK].�

NICHOLLS EASTMAN, Winston, c / o CROSS WINDS, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; c / o FEDERAL CAPITAL GROUP, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; c / o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA SA, Quito, Ecuador; c / o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS SA, Quito, Pichincha, Ecuador; Fecha de nacimiento: 27 de marzo de 1943; POB Manizales, Colombia; Cédula No. 5199571 (Colombia); Número de Residencia 172191348-9 (Ecuador) (individual) [SDNTK].�

CIFUENTES OSORIO, Jorge Andrés, c / o BIO FORESTAL SA, Medellín, Colombia; c / o CI DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA SA, Bogotá, Colombia; c / o CI OKCOFFEE COLOMBIA SA, Bogotá, Colombia; c / o CI OKCOFFEE INTERNATIONAL SA, Bogotá, Colombia; c / o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c / o GANADERIA LA SORGUITA SA, Medellín, Colombia; c / o HOTELES Y BIENES SA, Bogotá, Colombia; c / o INVERPUNTO DEL VALLE SA, Cali, Colombia; c / o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellín, Colombia; c / o PARQUES TEMATICOS SA, Medellín, Colombia; c / o PROMO RAIZ SA, Medellín, Colombia; c / o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA SA, Bogotá, Colombia; Carrera 48B No. 10 Sur-76, Medellín, Colombia; Fecha de nacimiento 29 de marzo de 1985; POB Medellín, Colombia; Cédula No. 80796876 (Colombia) (individual) [SDNTK].�

VILLA CIFUENTES, Teresa de Jesús (también conocida como VILLA CIFUENTES, María Teresa), c / o CI DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA SA, Bogotá, Colombia; c / o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, SA DE CV, Huixquilucan, Estado de México, México; c / o ROBLE DE MINAS SA, Medellín, Colombia; Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, Jalisco CP 45050, México; Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, Jalisco CP 45640, México; Fecha de nacimiento 13 de junio de 1953; POB Medellín, Colombia; Cédula No. 32505252 (Colombia); Pasaporte AJ111604 (Colombia); RFC CIVT530613DI0 (México); CURP CIVT530613MNEFLR00 (México) (individual) [SDNTK].�

VILLA CIFUENTES, María Teresa (también conocida como VILLA CIFUENTES, Teresa de Jesús), c / o CI DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA SA, Bogotá, Colombia; c / o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, SA DE CV, Huixquilucan, Estado de México, México; c / o ROBLE DE MINAS SA, Medellín, Colombia; Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, Jalisco CP 45050, México; Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, Jalisco CP 45640, México; Fecha de nacimiento 13 de junio de 1953; POB Medellín, Colombia; Cédula No. 32505252 (Colombia); Pasaporte AJ111604 (Colombia); RFC CIVT530613DI0 (México); CURP CIVT530613MNEFLR00 (México) (individual) [SDNTK].�

VARGAS CIFUENTES, Edmon Felipe, c / o HOTELES Y BIENES SA, Bogotá, Colombia; c / o PROMO RAIZ SA, Medellín, Colombia; c / o CI GLOBAL INVESTMENTS SA, Medellín, Colombia; Zapopan, Jalisco, México; Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1978; POB Medellín, Colombia; Cédula No. 79934460 (Colombia); Pasaporte AI999013 (Colombia); CURP VACE780819HNERFD01 (México) (individual) [SDNTK].�

VARGAS CIFUENTES, Paula Andrea, c / o CI GLOBAL INVESTMENTS SA, Medellín, Colombia; c / o HOTELES Y BIENES SA, Bogotá, Colombia; c / o INVERPUNTO DEL VALLE SA, Cali, Colombia; c / o PARQUES TEMATICOS SA, Medellín, Colombia; Boulevard Bugambilias No. 2114, Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 23 de mayo de 1976; POB Medellín, Colombia; Cédula No. 66973070 (Colombia); Pasaporte AK715253 (Colombia); CURP VACP760523MNERFL00 (México) (individual) [SDNTK].�

YELINEK, Shimon Yalin (también conocido como YELINKE, Shimon), c / o CROCKER JEANS CORP. SA, Ciudad de Panamá, Panamá; c / o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Ciudad de Panamá, Panamá; c / o FOX FASHION, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Fecha de nacimiento: 23 de enero de 1961; POB Israel; Cédula No. E-8-92856 (Panamá); Pasaporte 9023900 (Israel) (individual) [SDNTK].�

YELINKE, Shimon (también conocido como YELINEK, Shimon Yalin), c / o CROCKER JEANS CORP. SA, Ciudad de Panamá, Panamá; c / o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Ciudad de Panamá, Panamá; c / o FOX FASHION, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Fecha de nacimiento: 23 de enero de 1961; POB Israel; Cédula No. E-8-92856 (Panamá); Pasaporte 9023900 (Israel) (individual) [SDNTK].�

BIO FORESTAL SAS (fka BIO FORESTAL SA; fka BIOFORESTAL SA), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia; Finca La Cana, Córdoba, Colombia; Finca San Luis, Montería, Córdoba, Colombia; Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia; La Sorguita, Jericó, Antioquia, Colombia; NIT # 811038709-1 (Colombia) [SDNTK].�

BIOFORESTAL SA (fka BIO FORESTAL SA; alias BIO FORESTAL SAS), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia; Finca La Cana, Córdoba, Colombia; Finca San Luis, Montería, Córdoba, Colombia; Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia; La Sorguita, Jericó, Antioquia, Colombia; NIT # 811038709-1 (Colombia) [SDNTK].�

BIO FORESTAL SA (alias BIO FORESTAL SAS; fka BIOFORESTAL SA), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia; Finca La Cana, Córdoba, Colombia; Finca San Luis, Montería, Córdoba, Colombia; Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia; La Sorguita, Jericó, Antioquia, Colombia; NIT # 811038709-1 (Colombia) [SDNTK].�

CI DISERCOM SAS (fka CI DISERCOM SA; fka CI DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA SA; fka DISERCOM SA; fka DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogotá, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia) [SDNTK].�

CI DISERCOM SA (alias CI DISERCOM SAS; fka CI DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA SA; fka DISERCOM SA; fka DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogotá, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia) [SDNTK].�

DISERCOM SA (fka CI DISERCOM SA; alias CI DISERCOM SAS; fka CI DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA SA; fka DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogotá, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia) [SDNTK].�

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA (fka CI DISERCOM SA; aka CI DISERCOM SAS; fka CI DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA SA; fka DISERCOM SA), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogotá, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia) [SDNTK].�

CI DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA SA (fka CI DISERCOM SA; aka CI DISERCOM SAS; fka DISERCOM SA; fka DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogotá, Colombia; NIT # 830046009-5 (Colombia) [SDNTK].�

CI OKCOFFEE COLOMBIA SAS (fka CI OKCOFFEE COLOMBIA SA), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830124959-1 (Colombia) [SDNTK].�

CI OKCOFFEE COLOMBIA SA (también conocido como CI OKCOFFEE COLOMBIA SAS), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 830124959-1 (Colombia) [SDNTK].�

CI OKCOFFEE INTERNATIONAL SAS (fka CI OKCOFFEE INTERNATIONAL SA), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 900060391-6 (Colombia) [SDNTK].�

CI OKCOFFEE INTERNATIONAL SA (también conocido como CI OKCOFFEE INTERNATIONAL SAS), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; NIT # 900060391-6 (Colombia) [SDNTK].�

CROCKER JEANS CORP. SA, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 721135-1-473097 (Panamá) [SDNTK].�

CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 744528-1-478564 (Panamá) [SDNTK].�

CROSS WINDS, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1303425-1-607081-77 (Panamá) [SDNTK].�

CUBICAFE SAS (fka CUBICAFE SA; aka OK COFFEE), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogotá, Colombia; NIT # 830136426-1 (Colombia) [SDNTK].�

OK CAFÉ (fka CUBICAFE SA; alias CUBICAFE SAS), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogotá, Colombia; NIT # 830136426-1 (Colombia) [SDNTK].�

CUBICAFE SA (alias CUBICAFE SAS; alias OK COFFEE), Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia; Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogotá, Colombia; NIT # 830136426-1 (Colombia) [SDNTK].�

CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, SA DE CV, Montecito No. 38 Piso 21 Of. 29, Coronel Nápoles, Deleg. Benito Juárez, Ciudad de México, Distrito Federal CP 03810, México; RFC CCC-070201-4W7 (México) [SDNTK].�

DOLPHIN DIVE SCHOOL SA, Calle Jardín No 39-45, Cartagena, Colombia; Isla Pavito, Cartagena, Colombia; NIT # 806008379-6 (Colombia) [SDNTK].�

FEDERAL CAPITAL GROUP, SA (fka GARIZIM CAPITAL GROUP, SA), Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1149963-1-571540 (Panamá) [SDNTK].�

GARIZIM CAPITAL GROUP, SA (también conocido como FEDERAL CAPITAL GROUP, SA), Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1149963-1-571540 (Panamá) [SDNTK].�

FOX FASHION, SA (también conocido como FOX KIDS & BABY; también conocido como FOX MEN & WOMEN), Albrook Mall, Local Q-20, Ciudad de Panamá, Panamá; Albrook Mall, Local 47-B, Ciudad de Panamá, Panamá; Multiplaza, Local 207, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 699492-1-468385-12 (Panamá) [SDNTK].�

FOX KIDS & BABY (también conocido como FOX FASHION, SA; también conocido como FOX MEN & WOMEN), Albrook Mall, Local Q-20, Ciudad de Panamá, Panamá; Albrook Mall, Local 47-B, Ciudad de Panamá, Panamá; Multiplaza, Local 207, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 699492-1-468385-12 (Panamá) [SDNTK].�

FOX MEN & WOMEN (también conocido como FOX FASHION, SA; también conocido como FOX KIDS & BABY), Albrook Mall, Local Q-20, Ciudad de Panamá, Panamá; Albrook Mall, Local 47-B, Ciudad de Panamá, Panamá; Multiplaza, Local 207, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 699492-1-468385-12 (Panamá) [SDNTK].�

FUNDACION SALVA LA SELVA; NIT # 900390392-9 (Colombia) [SDNTK].�

GANADERIA LA SORGUITA SAS (fka GANADERIA LA SORGUITA SA; fka LA SORGUITA SA), Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellín, Colombia; NIT # 800220730-4 (Colombia) [SDNTK].�

LA SORGUITA SA (fka GANADERIA LA SORGUITA SA; aka GANADERIA LA SORGUITA SAS), Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellín, Colombia; NIT # 800220730-4 (Colombia) [SDNTK].�

GANADERIA LA SORGUITA SA (alias GANADERIA LA SORGUITA SAS; fka LA SORGUITA SA), Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellín, Colombia; NIT # 800220730-4 (Colombia) [SDNTK].�

HOTELES Y BIENES SA (alias HOTEL NUEVA GRANADA), Avenida Calle 13 No. 4-77, Bogotá, Colombia; Avenida Jiménez No. 4-77, Bogotá, Colombia; NIT # 830092519-5 (Colombia) [SDNTK].�

HOTEL NUEVA GRANADA (también conocido como HOTELES Y BIENES SA), Avenida Calle 13 No. 4-77, Bogotá, Colombia; Avenida Jiménez No. 4-77, Bogotá, Colombia; NIT # 830092519-5 (Colombia) [SDNTK].�

IGA LTDA., Carrera 47 No. 66-127, Itagüí, Antioquia, Colombia; NIT # 811033126-3 (Colombia) [SDNTK].�

INVERPUNTO DEL VALLE SA, Calle 4 No. 6-02, Cali, Colombia; NIT # 805024892-7 (Colombia) [SDNTK].�

INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; NIT # 811008928-8 (Colombia) [SDNTK].�

LE CLAUDE, SA DE CV, Calle Miguel E. Shultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal CP 06470, México; RFC LCL020619C14 (México) [SDNTK].�

LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS SAS (alias LAPA SAS), Mitu, Vaupés, Colombia; Villavicencio, Colombia; NIT # 900377739-7 (Colombia) [SDNTK].�

LAPA SAS (también conocida como LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS SAS), Mitu, Vaupés, Colombia; Villavicencio, Colombia; NIT # 900377739-7 (Colombia) [SDNTK].�

CI METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA SAS (alias CI METEXCOL SAS), Carrera 86 No. 13A-66, Bogotá, Colombia; NIT # 900389216-9 (Colombia) [SDNTK].�

CI METEXCOL SAS (alias CI METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA SAS), Carrera 86 No. 13A-66, Bogotá, Colombia; NIT # 900389216-9 (Colombia) [SDNTK].�

DESARROLLO MINERO RESPONSABLE CISAS (también conocido como DMR CISAS); NIT # 900386627-9 (Colombia) [SDNTK].�

DMR CISAS (también conocido como DESARROLLO MINERO RESPONSABLE CISAS); NIT # 900386627-9 (Colombia) [SDNTK].�

OPERADORA NUEVA GRANADA, SA DE CV, Avenida 13 No. 4-77, Bogotá, Colombia; Ciudad de México, Distrito Federal, México; Folio Mercantil No. 293481 Distrito Federal (México) [SDNTK].�

PARQUES TEMATICOS SAS (alias HACIENDA HOTEL EL INDIO; fka PARQUES TEMATICOS SA), Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellín, Colombia; Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia; NIT # 811035877-5 (Colombia) [SDNTK].�

HACIENDA HOTEL EL INDIO (fka PARQUES TEMATICOS SA; alias PARQUES TEMATICOS SAS), Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellín, Colombia; Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia; NIT # 811035877-5 (Colombia) [SDNTK].�

PARQUES TEMATICOS SA (alias HACIENDA HOTEL EL INDIO; alias PARQUES TEMATICOS SAS), Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellín, Colombia; Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia; NIT # 811035877-5 (Colombia) [SDNTK].�

PROMO RAIZ SAS (fka PROMO RAIZ SA), Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; NIT # 811035904-6 (Colombia) [SDNTK].�

PROMO RAIZ SA (alias PROMO RAIZ SAS), Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellín, Colombia; NIT # 811035904-6 (Colombia) [SDNTK].�

INMOBILIARIA RED MUNDIAL, SA DE CV, Av. Parques de Granada No. 32-405, Col. Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de México, México; Calle Montecito No. 38, Piso 21, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Distrito Federal CP 03810, México; RFC RMI020130JB9 (México) [SDNTK].�

RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Avenida 33 No. 66B-134, Medellín, Colombia; NIT # 900105312-1 (Colombia) [SDNTK].�

UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA SAS (fka UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA SA), Apartamentos Life, Medellín, Colombia; Boca Salinas, Santa Marta, Colombia; Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogotá, Colombia; Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogotá, Colombia; Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia; Isla Pavito, Cartagena, Colombia; Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogotá, Colombia; NIT # 800226431-4 (Colombia) [SDNTK].�

UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA SA (también conocida como UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA SAS), Apartamentos Life, Medellín, Colombia; Boca Salinas, Santa Marta, Colombia; Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogotá, Colombia; Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogotá, Colombia; Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia; Isla Pavito, Cartagena, Colombia; Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogotá, Colombia; NIT # 800226431-4 (Colombia) [SDNTK].�

TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE SAS, Calle 6A No. 22-46 Apto. 1104, Medellín, Colombia; Carrera 41A No. 22 Sur-87 Apto. 510, Envigado, Antioquia, Colombia; NIT # 900184013-1 (Colombia) [SDNTK].�

GRUPO INTERNACIONAL OIRALIH, SA DE CV, Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, Estado de México CP 52787, México; RFC IGO0106296K5 (México) [SDNTK].�

NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP SA, Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, Ecuador; RUC # 1792138884001 (Ecuador) [SDNTK].�

RDI SA, Calle 64A No. 32-52, Bogotá, Colombia; NIT # 830054366-3 (Colombia) [SDNTK].�

GRUPO MUNDO MARINO, SA, Panamá; Documento de registro mercantil # 383112 (Panamá) [SDNTK].�