Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

La siguiente persona se ha agregado a la lista SDN de la OFAC:Â

MUKONDA MAYANDU, Alain, Kivu 32 BIS, Salongo, Kintambo, Kinshasa, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 1976; nacionalidad Congo, República Democrática del; Género masculino; Pasaporte OP0110491 (Congo, República Democrática del) (individual) [GLOMAG] (Vinculado a: GERTLER, Dan).Â

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:Â

ASHDALE SETTLEMENT GERCO SAS (fka GERCO SAS), 67 Boulevard Du 30 Juin, Immeuble Golf, 5eme etage, Municipio de Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; 32 BIS, Avenue KIVU, Ngaliema, Kinshasa, Kinshasa, Congo, República Democrática del; 8eme etage, immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No. 110, Municipio de Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; 70 Batetela, Immeuble Tilipia, 5eme etage, Municipio de Gombe, Kinshasa, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 17-B-01379 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: MUKONDA MAYANDU, Alain).Â

GEMINI SASU, 8eme etage, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No. 110, Municipio de Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-01223 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: OPERA).Â

KALTONA LIMITED SASU, Immeuble 1113, 8eme etage, No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Municipio de Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-01271 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: GEMINI SASU).Â

KINTALEG LIMITED, 57/63, Line Wall Road, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar; Tipo de organización: Actividades de sociedades holding; Tipo de destino Empresa privada [GLOMAG] (Vinculado a: MUKONDA MAYANDU, Alain).Â

MULTREE LIMITED SASU, Immeuble 1113, 8eme etage, No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Municipio de Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-01272 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: GEMINI SASU).Â

OPERA, 8eme etage, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No. 110, Municipio de Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Tipo de organización: Actividades de sociedades holding; Tipo de destino Empresa privada; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-01188 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: ASHDALE SETTLEMENT GERCO SAS).Â

PALATINA SARLU, 67 Boulevard Du 30 Juin, Immeuble Golf, 5eme etage, Municipio de Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-00090 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: ASHDALE SETTLEMENT GERCO SAS).Â

ROSEHILL DRC SASU, Immeuble 1113, 8eme etage, No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Municipio de Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-01317 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: WOODFORD ENTERPRISES LIMITED SASU).Â

VENTORA GLOBAL SERVICES, 110 Boulevard Du 30 Juin, Immeuble Onze Treize, octavo piso, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-00322 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: MUKONDA MAYANDU, Alain).Â

VENTORA MINING SASU (también conocido como VENTORA MINING), octavo piso, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No. 110, Gombe, Kinshasa, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de identificación 01-83-N36154C (Congo, República Democrática del); Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-01222 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: MUKONDA MAYANDU, Alain).Â

WOODFORD ENTERPRISES LIMITED SASU, 8eme etage, Immeuble 1113, No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Municipio de Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-01274 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: GEMINI SASU).Â

WOODHAVEN DRC SASU, Immeuble 1113, 8eme etage, No. 110 Boulevard Du 30 Juin, Municipio de Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-01347 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: ROSEHILL DRC SASU).Â

Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:

CAPRIKAT LIMITED, Akara Building, 24 Castro Street, Wickhams Cay 1, PO Box 3136, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas; Número de registro público 1577164 (Islas Vírgenes Británicas) [GLOMAG] (Vinculado a: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED). -a- CAPRIKAT LIMITED (nka ALBERTINE DRC SASU), Akara Building, 24 Castro Street, Wickhams Cay 1, PO Box 3136, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas; Boulevard du 30 Juin No 110, Edificio 1113, 8eme etage, Municipio de Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-00168 (Congo, República Democrática del); Número de registro público 1577164 (Islas Vírgenes Británicas) [GLOMAG] (Vinculado a: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).Â

FLEURETTE PROPERTIES LIMITED (alias FLEURETTE DUTCH GROUP; alias FLEURETTE GROUP; alias GRUPO FLEURETTE; alias KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO; alias VENTORA MINING), Strawinskylaan 335, WTC, B-Tower 3rd floor, Amsterdam 1077 XX, Holanda; Gustav Mahlerplein 60, 7th Floor, ITO Tower, Amsterdam 1082 MA, Países Bajos; 70 Batetela Avenue, Tilapia Building, 5th floor, Kinshasa, Gombe, Congo, República Democrática del; 57/63 Line Wall Road, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar; Número de registro público 99450 (Gibraltar) [GLOMAG] (vinculado a: GERTLER, Dan). -a- FLEURETTE PROPERTIES LIMITED (también conocido como FLEURETTE DUTCH GROUP; alias FLEURETTE GROUP; alias GRUPO FLEURETTE; alias KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO; alias VENTORA INVESTMENTS SASU), Strawinskylaan 335, WTC, B-Tower 3rd floor, Amsterdam 1077 XX, Países Bajos ; Gustav Mahlerplein 60, 7th Floor, ITO Tower, Amsterdam 1082 MA, Países Bajos; 70 Batetela Avenue, Tilapia Building, 5th floor, Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; 57/63 Line Wall Road, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar; 8eme Etage, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No 110, Commune De La Gombe, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-00630 (Congo, República Democrática del); Número de registro público 99450 (Gibraltar) [GLOMAG] (vinculado a: GERTLER, Dan). Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-00630 (Congo, República Democrática del); Número de registro público 99450 (Gibraltar) [GLOMAG] (vinculado a: GERTLER, Dan). Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-00630 (Congo, República Democrática del); Número de registro público 99450 (Gibraltar) [GLOMAG] (vinculado a: GERTLER, Dan).Â

VENTORA DEVELOPMENT SASU, Congo, República Democrática del [GLOMAG] (Vinculado a: AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED). -a- VENTORA DEVELOPMENT SASU, 08eme etage, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No 110, Gombe, Kinshasa, Kinshasa, Congo, República Democrática del; Número de identificación 01-9-N36511Y (Congo, República Democrática del); Número de registro comercial CD / KNG / RCCM / 18-B-01273 (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED).Â