Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
LIU, Jingping (chino simplificado: 刘京平) (también conocido como TAYLOR, Jina), 21 Angullia Park #27-03, Singapur 239974, Singapur; 98/273 31H2 Reflection Jomtien Beach, Pattaya Condominio Na Jomtien Sattahip, Chonburi 20250, Tailandia; 8-102 Distrito de Baihewan Tongzhou, Beijing, China; Tong Zhou Qu K2 Bai He Wan 8 Hao Lou 102, Beijing 100000, China; Fecha de nacimiento: 11 de julio de 1965; Lugar de nacimiento: Hunan, China; nacionalidad: China; nacionalidad alternativa: San Cristóbal y Nieves; Género Femenino; Pasaporte EA98197210 (China); Alt. El RE0124671 de pasaportes (San Cristóbal y Nieves) expedido el 13 de mayo de 2022 vence el 12 de mayo de 2032; Documento Nacional de Identidad Nº 110108196507116061 (China) (particular) [CYBER2].
WANG, Yunhe (chino simplificado: 王云禾) (también conocido como WAN, Jack; también conocido como WANG, Jack; también conocido como WILSON, William; también conocido como WONG, Jack; también conocido como «TRAFFICCARB»; también conocido como «TRAFFICCASH»), 21 Angullia Park # 27-03, Singapur 239974, Singapur; 98/273 31h2 Reflection Jomtien Beach, Pattaya Condominio Na Jomtien Sattahip, Chonburi 20250, Tailandia; Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1988; Lugar de nacimiento: Beijing (China); nacionalidad: China; nacionalidad alternativa: San Cristóbal y Nieves; Género Masculino; Dirección de moneda digital – XBT bc1q4namcagg5wljs0u20z6h2sqgsq4q5lts8rt2rr; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qdpazd6smrkq5hmw6lupq98za2fqtgmq3azv3av; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qwz0l2ceddckwdy5rh6zyrm3x4ha6gn5f2da5zg; Dirección de moneda digital – XBT bc1qw8evftpgc8wsmkemd8yl5fg2husza5z802xaym; Dirección de moneda digital: XBT bc1qv4krhj2qmpd9qz9xj9nhvj9fq8s9xsw05d485; dirección de moneda digital – XBT bc1qu5vngdtcx8nc9d68pq8nv7pzcjrswsy87s66gk; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qtsl3ufenrv3zgrgm9z8xarcx22x8mfztuartyn; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qtrrfhr0f3ufsrjxfv8a7p3yuqj0spe4cm6vaws; dirección de moneda digital – XBT bc1qte9ret332gwrk6e7vqc87d807npzvdj5savg4h; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qtdupwe722vcc5e0vh94cgwfs0ep4gzwyfsf75q; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qnykkrlk67f9kdqvzyw2ndu3xmef5z2e52886yl; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qllmlvy5u038yvwywu803p53g8udcm8w7k4qxu9; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qlfpg2xn39u580cmwq6rymt8jdhcmj8520jhgh0; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1ql7rnd70aejdxt3f9fzdlfazjlc9hvdmut8ad8s; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1ql526s72gycmvq7hek6j3tuwwmcpv4rgs0auxu7; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qh3lw22uqwrywr8lpun20q2ma528a4yqmgf3uqp; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qgffxa65gr579tsz55n87pal2a777ygzg69d2yz; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qedvcgh32dud85yt7fu6s7qavthlh38gtwa7rhx; Dirección de moneda digital – XBT bc1qau9pmgc8l6rxpdwwap3fd6zprh5yp9mpe9jl0h; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qakycg2zp8hydg95lc9cheumpa9yfpdeyrqqh5f; Dirección de moneda digital – XBT bc1q9ua9ypl4dhj0zut5kzasj5c2kxclhh8v2k9djd; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q8q7z3kt37z6jalv5ujung5lem6pzlk9r3kt66k; Dirección de moneda digital – XBT bc1q8pw85s83mdx2f3rfu64mmfd9wexqu2y856arwp; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q7xfqqw9htr88t7vafg80p4qrlpjfyaps452x5g; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q7hhdygx05kyfyzjku2u7lywvx5pgyng6a0nefp; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q6w463k7mhsgguwgqtcratm4vm42rncwhvvkeck; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q68uswkjvu7nj7mhrvfzkx7cm6u5s9puvpm5dc2; Dirección de moneda digital: XBT bc1q5zd0cwzd09k9r8xfk68sn5ytqp8f5aae80yfsm; dirección de moneda digital: XBT bc1q49ax787wv0mnn8wjgp3sx772qz7eun822rkv5k; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q3ael5my37nklgnqcrkwmnndfx9qdnp67j0739c; dirección de moneda digital – XBT bc1q362njxy39gnwrvj7zytn84ax39fwnhvk7n2999; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q2jys00x2rgdkm3xnewuucqacytu0a7echupu8y; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q05aktddf9ce4p7hh3stgsf253m4vweu7nkhtmw; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qtywfzxx6snut2mdrum8dyr5nnd5qhqd29wmvqt; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qrc2gchg2fmxua5u7twu4luv5p9twmny4jjmg9x; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1q9ws2gcq7uumm4mk3l9xezwve7w5tmcs5js5cup; Dirección de moneda digital – XBT bc1qh33xtpjqhgysq5xlmjzkm28uewj08885n95drr; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qe8wclszdtshkjk7gph57crc72vpp9rylujgwa5; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1Q2Q8uxjznmurg363DVD98XJG54MRR7Z6MW9T825; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qhvzl5w99m458nm7sc6hwf5qfhxndw28sgtatk8; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qavwamr74qlzj8txy6jaxqnpym9062h090x6kz4; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qe9lz50jq0a5pmtry0h3ekng3kjdg09vejg7355; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qup656lpfqfckhl580kwf62thmn5azmj2pal0sz; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qa2xr7dmz5lztplp9yfp7k382nf4ma8gwrl7zgg; alt. Dirección de moneda digital – XBT bc1qrskwdw9unhlkt87ltcqq2d5pn9s6w2f35gz3z6; dirección de moneda digital – XBT 1NaRX1GZgtZ7E8iXo8YUdTtnb8rAK5QFJa; Dirección de moneda digital – ETH 0xe1d865c3d669dcc8c57c8d023140cb204e672ee4; Dirección de moneda digital – LTC LNf2JDiuunBz7GMDKFYHN4rq5meXWxiwfb; Dirección de moneda digital – TRX TBHTJqAy4DhHhmT3dNceJYNRz4SdLofLre; Pasaporte EA2997493 (China); Alt. El pasaporte RE0064420 (San Cristóbal y Nieves) emitido el 10 de noviembre de 2017 vence el 9 de noviembre de 2027; Documento Nacional de Identidad Nº 110108198810056013 (China) (individual) [CYBER2].
ZHENG, Yanni (chino simplificado: 郑燕妮) (también conocido como MILLER, Lucy; también conocido como «SAKURAKO OKUBO»), 98/86 #45A1 Na Chom Thian, distrito de Sattahip, Chon Buri 20250, Tailandia; Fecha de nacimiento: 2 de julio de 1973; Lugar de nacimiento: Anshan Liaoning (China); nacionalidad: China; nacionalidad alternativa: San Cristóbal y Nieves; Género Femenino; Pasaporte EH4901807 (China); Alt. Pasaporte EA5001872 (China); Alt. Pasaporte RE0124679 (San Cristóbal y Nieves) emitido el 13 de mayo de 2022 vence el 12 de mayo de 2032 (individual) [CYBER2].
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
LILY SUITES COMPANY LIMITED, 198/31 Moo 9 Bang Lamung, Chon Buri 20150, Tailandia; 198/29 Moo 9, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Tailandia; Número de registro 0205555023446 (Tailandia) expedido el 30 de julio de 2012 [CYBER2].
SPICY CODE COMPANY LIMITED, 17/11 Moo 4 Bang Lamung, Chon Buri 20150, Tailandia; Número de registro 0205563024758 (Tailandia) emitido el 07 de agosto de 2020 [CYBER2].
TULIP BIZ PATTAYA GROUP COMPANY LIMITED, 198/29 Moo 9, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Tailandia; Número de registro 0205555018299 (Tailandia) emitido el 13 de junio de 2012 [CYBER2].
Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:
KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch (alias KOVALEVSKY, Nikita), Finlandia; Fecha de nacimiento: 21 de noviembre de 1978; nacionalidad: Finlandia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201; Pasaporte 2111702697 (individual) [CYBER2] (Vinculado a: OPTIMA FREIGHT OY). -a- KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch (alias KOVALEVSKY, Nikita; alias MURAVJOV, Nikita), Leineläntie 1 B 49, Vantaa 01340, Finlandia; Fecha de nacimiento: 21 de noviembre de 1978; Lugar de nacimiento, Moscú; nacionalidad: Finlandia; alt. nacionalidad Rusia; ciudadano de Finlandia; alt. ciudadano de Rusia; Género Masculino; Pasaporte FP4892455 (Finlandia) expedido el 8 de diciembre de 2021 caduca el 8 de diciembre de 2026; Alt. Pasaporte 53 1216997 (Rusia); Alt. Pasaporte FP3994119 (Finlandia); Documento Nacional de Identidad Nº 211178-2697 (Finlandia) expedido el 08 Dic 2021 caduca el 08 Dic 2026 (individual) [CYBER2] (Vinculado a: OPTIMA FREIGHT OY).
