Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
ALAR, Roman Anatolyevich, Moscú, Rusia; fecha de nacimiento 17 de enero de 1973; nacionalidad Rusia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; El pasaporte 719869648 (Rusia) vence el 25 de junio de 2022 (individual) [NPWMD].Â
CHOE, Myong Hyon (alias CH’OE, Myo’ng-hyo’n), Vladivostok, Rusia; fecha de nacimiento 20 de enero de 1966; nacionalidad Corea del Norte; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Pasaporte 836210034 (Corea del Norte) emitido el 26 de abril de 2016 vence el 26 de abril de 2021 (individual) [NPWMD] (vinculado a: SEGUNDA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES).Â
KANG, Chol Hak (coreano: ê°•ì ˆí•™) (también conocido como KANG, Ch’o’l-hak), Shenyang, China; fecha de nacimiento 6 de septiembre de 1962; nacionalidad Corea del Norte; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214 (individual) [NPWMD] (vinculado a: SEGUNDA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES).Â
KIM, Song Hun (también conocido como KIM, So’ng-hun), Shenyang, China; fecha de nacimiento 10 de abril de 1978; nacionalidad Corea del Norte; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Pasaporte 745235023 (Corea del Norte) (individual) [NPWMD] (Vinculado a: SEGUNDA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES).Â
O, Yong Ho, Moscú, Rusia; Fecha de nacimiento 25 de diciembre de 1961; nacionalidad Corea del Norte; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; El pasaporte 108410041 (Corea del Norte) emitido el 13 de octubre de 2018 vence el 13 de octubre de 2023 (individual) [NPWMD].Â
PYON, Kwang Chol (alias PYO’N, Kwang-ch’o’l), Dalian, China; fecha de nacimiento 16 de septiembre de 1964; nacionalidad Corea del Norte; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214 (individual) [NPWMD] (vinculado a: SEGUNDA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES).Â
SIM, Kwang Sok (también conocido como SIM, Kwang-so’k), Dalian, China; Fecha de nacimiento 16 de septiembre de 1971; nacionalidad Corea del Norte; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Pasaporte 745120331 (Corea del Norte) emitido el 19 de marzo de 2015 vence el 19 de marzo de 2020 (individual) [NPWMD] (vinculado a: SEGUNDA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES).Â
La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de OFAC:Â
PARSEK LLC, Sh. Entuziastov D. 54, Che 0 POM.VII CH K 9, Moscú 111123, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; número de identificación fiscal 7714789249 (Rusia); número de empresa 62817585 (Rusia); Número de registro 1097746565366 (Rusia) [NPWMD].Â
