Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AYAD, Adnan (también conocido como ADNAN, Ali Ayad; también conocido como ‘IYAD, Adnan ‘Ali (árabe: عدنان علي عياد)), Líbano; Alemania; Marruecos; Etiopía; Irak; Ghana; Nigeria; Pavo; fecha de nacimiento 10 de marzo de 1963; alternativa fecha de nacimiento 01 de enero de 1963; nacionalidad Líbano; alternativa nacionalidad Alemania; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte LR0435095 (Líbano); alternativa Pasaporte C3T81VJJX (Alemania) (individual) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH).
AYAD, Jihad Adnan (árabe: جهاد عدنان عياد) (también conocido como AYAD, Jaden; también conocido como AYAD, Jehad), Zambia; fecha de nacimiento 26 de noviembre de 1988; nacionalidad Alemania; alternativa nacionalidad Líbano; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte C480ZRLP5 (Alemania) vence el 2 de abril de 2027; Identificación nacional No. 2865885 (Líbano) (individual) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH).
DIAB, Ali Adel (árabe: علي عادل دياب), Kabompo Street, Plot N 15, Apt N11, Kalundu, Lusaka, Zambia; fecha de nacimiento 15 de diciembre de 1988; nacionalidad Líbano; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte 1011592 (Líbano) vence el 4 de diciembre de 2019 (individual) [SDGT] (vinculado a: HAMER AND NAIL CONSTRUCTION LIMITED).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AL AMIR CO. PARA INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO GENERAL SARL (también conocido como AL’ AMIR DIAB Y AYAD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN; también conocido como AL’ AMIR PARA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN; también conocido como PRINCE ENGINEERING, CONSTRUCTION, AND GENERAL TRADING; también conocido como «ALAMIR»; también conocido como » AL-AMIR CO.»; también conocido como «AL-AMIR COMPANY»; también conocido como «AL-AMIR PROJECT»), Alamir Center – 2nd Floor, Chiah, Beirut, Líbano; Sitio web www.alamir-lb.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de registro comercial 67796 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: DIAB, Adel; vinculado a: AYAD, Adnan).
GRUPO DE ORO SAL OFF SHORE, Beirut, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 26 de agosto de 2014; Número de registro comercial 1807712 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: DIAB, Adel; vinculado a: AYAD, Adnan).
GOLDEN GROUP TRADING SARL, Beirut, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 03 de mayo de 2014; Número de registro comercial 1018316 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: AYAD, Adnan).
HAMER AND NAIL CONSTRUCTION LIMITED, 1.er piso Anchor House, Cairo Road, Town Center, Lusaka, provincia de Lusaka, Zambia; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 21 de marzo de 2017; Número de registro comercial 120170002264 (Zambia) [SDGT] (vinculado a: DIAB, Adel; vinculado a: AYAD, Adnan).
HAMIDCO INVESTMENT LIMITED, Parcela No. 5831, Kalundu, Lusaka, Provincia de Lusaka, Zambia; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 29 de mayo de 2014; Número de registro comercial 120140122806 (Zambia) [SDGT] (vinculado a: AYAD, Adnan).
INSHAAT CO SARL, Baabda, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 08 de febrero de 2005; Número de registro comercial 2005265 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: DIAB, Adel; vinculado a: AYAD, Adnan).
JAMMOUL Y AYAD PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO (también conocido como PANADERÍAS Y PASTELES JAMMOUL SARL; también conocido como JAMMOUL Y AYYAD COMPAÑÍA PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO), Edificio 1046, Jiyeh, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 07 de abril de 2003; Número de registro comercial 2000776 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: AYAD, Adnan).
LAND METICS SARL (también conocido como LANDMATICS LLC; también conocido como LANDMATICS SARL), Building 380, Hamra Street, Ras Beirut Sector, Beirut, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 07 de septiembre de 2011; Número de registro comercial 1014202 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: DIAB, Adel; vinculado a: AYAD, Adnan).
LANDMETICS SAL OFF-SHORE (también conocido como LANDMETICS OFF-SHORE), Jalloul Property, Hamra Street, Hamra, Beirut, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 12 de septiembre de 2011; Número de registro comercial 1805433 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: DIAB, Adel; vinculado a: AYAD, Adnan).
TOP FASHION GMBH KONFEKTIONSBUGELEI (en latín: TOP FASHION GMBH KONFEKTIONSBÜGELEI), Markische Allee, 15, Grossbeeren, Brandeburgo 14979, Alemania; Sitio web www.topfashion-online.de; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de establecimiento 18 de marzo de 1997; Número de registro comercial 14467B11081P (Alemania) emitido el 6 de agosto de 1997 [SDGT] (vinculado a: AYAD, Adnan).
