Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
ALI, Usama (alias ALI, Osama; alias ALI, Oussama; alias ALI, Oussama Abd-El-Karim; alias RADWAN, Osama; alias RADWAN, Osama Abd Al Karim; alias RIZWAN, Usama Ali), Líbano; fecha de nacimiento 02 de enero de 1962; POB Palestina; nacionalidad palestina; alternativa nacionalidad Líbano; ciudadano Líbano; alternativa ciudadano Canadá; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte BA669463 (Canadá); alternativa Pasaporte GA329040 (Canadá); alternativa Pasaporte AJ878107 (Canadá); número de identificación 47836452 (palestino); Tarjeta de identificación de refugiado PR0131118 (palestino) (individual) [SDGT] (vinculado a: HAMAS).
ODEH, Ahmed Sharif Abdallah (alias ODEH, Ahmad; alias ODEH, Ahmed; alias ODEH, Ahmed Sharif Abdullah; alias OUDA, Ahmed Charif Abdellah; alias UDIH, Ahmad), Jordania; fecha de nacimiento 01 de enero de 1951; POB Jordania; nacionalidad Jordania; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: HAMAS).
QAFISHEH, Hisham Younis Yahia (también conocido como ASLAN, Hasmet; alias QAFISHEH, Hisham Younis Yahya; alias QAFISHEH, Hisham Yunis lchiyeh; alias QAFISHIH, Hisham Yunis Yahya; alias QUFAYSHAH, Hisham Yunis Yahya), Turquía; fecha de nacimiento 1 de septiembre de 1956; alternativa fecha de nacimiento 01 de enero de 1956; POB Jordania; nacionalidad Jordania; alternativa nacionalidad Arabia Saudita; ciudadano Jordan; alternativa ciudadano palestino; alternativa ciudadano Turquía; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte H161563 (Jordania) vence el 27 de marzo de 2006; número de identificación 050449004 (Jordania); alternativa número de identificación 9561014063 (Jordania); alternativa Número de identificación 2024660934 (Arabia Saudita) (individual) [SDGT] (Vinculado a: HAMAS).
SABRI, Abdallah Yusuf Faisal (alias SABRI, Abdallah), Kuwait; fecha de nacimiento 1954; nacionalidad Jordania; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: HAMAS).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AGROGATE HOLDING (alias AGROGATE COMPANY; alias AGROGATE CORPORATION; alias AGROGATE HOLDING CORPORATION; alias AGROGATE HOLDINGS; alias AGROGATE HOLDINGS INC.), Sudán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 [SDGT] (Vinculado a: HAMAS).
DESARROLLO INMOBILIARIO AL ROWAD (árabe: الرواد للتطوير العقاري) (alias ALROWAD COMPANY; alias ALROWAD FOR REAL ESTATE; alias ALROWAD FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY; alias ALROWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY; alias ALROWAD DEVELOP COMPANY COMPONENTE RESIDENTIAL CO. LTD., también conocido como PIONEER REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. LTD. OF SUDÁN-ARABIA SAUDITA, también conocido como RUWWAD AL-QABIDAH COMPANY, también conocido como RUWWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT), West Jartum, Sudán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de Establecimiento 2010; Tipo de organización: Construcción de edificios; alternativa Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada [SDGT] (Vinculada a: HAMAS).
ANDA COMPANY (también conocida como ANDA CO.; también conocida como ANDA LTD.), Arabia Saudita; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 [SDGT] (Vinculado a: HAMAS).
ITQAN REAL ESTATE JSC (árabe: إتقان العقارية ش.م.خ.) (alias ETQAAN REAL ESTATE CO.; alias ITQAN COMPANY; alias ITQAN REAL ESTATE; alias ITQAN REAL ESTATE CO.), Zakher Tower, Al Taawun Street, 2nd Floor , Al Mamzar Area, 63629, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 63629, Taawon (Al) Street, 2nd Floor, Zakher Tower, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.itqan-realestate.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 2004; Tipo de organización: Construcción de edificios; alternativa Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada [SDGT] (Vinculada a: HAMAS).
SIDAR COMPANY (árabe: شركة سيدار) (alias EDDAR INTERNATIONAL COMPANY; alias SARL SIDAR; alias SIDAR INTERNATIONAL HOLDING COMPANY WLL), 141 Coup Imobiliere el bina lot N 141, Dely Ibrahim, Argel, Argelia; Lotissement 108 Lot N50 Commune, El Hachiniia, Argelia; 141 Cooperative Immobilere De Construction Lot N141, Dely Ibrahim, Argelia; 141 Hai El Bina, Dely Ibrahim, Argelia; Sitio web http://sidar-dz.com/en; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Construcción de edificios; alternativa Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada [SDGT] (Vinculada a: HAMAS).
TREND GYO (fka ANDA GAYRIMENKUL; fka ANDA BIENES RAÍCES Y LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN COMPAÑÍA LIMITADA DE COMERCIO; fka ANDA TURK; fka ANDA-TURK; fka ANDA-TURK CO.; también conocido como TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS; también conocido como TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI; alias SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA DE TREND, también conocida como SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA DE TREND, SOCIEDAD ANÓNIMA), Gursel Neighborhood, Imrahor Street, Kagithane Polat Office Building, No. 23, A Block, 4th Floor, Kagithane, Estambul 34400, Turquía; Polat Ofis, Kat 4, 23 / A, Imrahor Caddesi, Gursel Mahallesi, Kagithane, Estambul 34400, Turquía; Sitio web www.trendgyo.com.tr; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; ISIN TRETGYO00023; número de identificación fiscal Sisli TA/0690472808 (Turquía); número de registro 599791 (Turquía);
