Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
CELIK, Abdulhamid (también conocido como CELIK, Abdulhamit; también conocido como CHELIK, Abdulhamit), Turquía; fecha de nacimiento 01 de febrero de 1968; POB Mardin, Kiziltepe, Turquía; nacionalidad Turquía; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte U00093082 (Turquía); Número de identificación nacional 55735353242 (Turquía) (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: SHAHRIYARI, Behnam).
ETTEHADI, Esam (árabe: عصام اتحادی), Irán; fecha de nacimiento 31 de julio de 1989; POB Ahvaz, Irán; ciudadano Irán; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte N48228437 (Irán) vence el 10 de marzo de 2024; Número de identificación nacional 1820011917 (Irán) (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
GUNDUZ, Seyyid Cemal, Turquía; fecha de nacimiento 12 de enero de 1957; POB Bakirkoy, Turquía; nacionalidad Turquía; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte U10533074 (Turquía); Número de identificación nacional 11581778738 (Turquía) (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
HAMIDI, Mihrab Suhrab (también conocido como HAMIDI, Mikhrab Sukhrab; también conocido como MIHRAB, Suhrab Hamidi), Moscú, Rusia; Fecha de nacimiento 15 de diciembre de 1970; nacionalidad Afganistán; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte P02458563 (Afganistán); Número de identificación fiscal 771387042305 (Rusia) (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: RPP LIMITED LIABILITY COMPANY).
KARIMIAN, Mohammad Sadegh, Teherán, Irán; fecha de nacimiento 22 de mayo de 1987; POB Semirom, Esfahan, Irán; nacionalidad Irán; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte T47389358 (Irán) vence el 30 de enero de 2024; Número de identificación nacional 1209880970 (Irán) (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
KASHANIMEHR, Alireza (también conocido como KASHANI, Alireza; también conocido como XASHANIMEHR, Alireza), Irán; fecha de nacimiento 13 de marzo de 1990; nacionalidad Irán; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte R40925019 (Irán) vence el 14 de marzo de 2022; alternativa El pasaporte X15243089 (Irán) vence el 5 de febrero de 2014 (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
KASKARIY, Abdulaziz (también conocido como CASCARI, Abdulaziz), Street 11/5, Number 4, Apartment 9, Istanbul, Zeytinburnu District 34025, Turquía; 2do piso, 32 Itaewon-ro 14-gil, Itaewon 1-dong, Yongsan-gu, Seúl, Corea del Sur; fecha de nacimiento 09 de junio de 1991; nacionalidad Turquía; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: TURKOCA IMPORT EXPORT TRANSIT CO., LTD.).
MONZAVI, Azim (árabe: عظیم منزوی), Irán; fecha de nacimiento 20 de septiembre de 1963; POB Shahrekord, Irán; ciudadano Irán; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte A30472984 (Irán) vence el 8 de julio de 2019; alternativa El pasaporte E49290734 (Irán) vence el 16 de junio de 2024; Número de identificación nacional 4622001640 (Irán) (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
NABIZADA, Kamaluddin Gulam (alias NABI, Kamalden Ghulam; alias NABI, Kamaluddin Gulam; alias NABIZADA, Kamal; alias NABIZADAH, Kamaluddin), Afganistán; Prospect Mira, Moscú, 129110, Rusia; Fecha de nacimiento 27 de noviembre de 1957; POB Mazare Sharif, Afganistán; alternativa Provincia de POB Balkh, Afganistán; nacionalidad Afganistán; alternativa nacionalidad Rusia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
SANLI, Hakki Selcuk, Turquía; fecha de nacimiento 1 de abril de 1956; POB Adana, Turquía; nacionalidad Turquía; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte U24492445 (Turquía) vence el 31 de mayo de 2031; Número de identificación nacional 17107188340 (Turquía) (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: SHAHRIYARI, Behnam).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
CHINA HAOKUN ENERGY LIMITED (también conocida como CHINA HAOKUN ENERGY CO., LTD. (Chino tradicional: 中國昊坤能源有限公司)), Unidad 502, 5/F, 87-105 Chatham Road South, Kowloon, Hong Kong, China; Room 1701, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong, China; Unidad 502, 5/F, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; CR No. 2444610 (Hong Kong); Número de entidad legal 549300EKQFUDEPZTLV86 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
CONCEPTO SCREEN SAL OFF-SHORE (también conocido como CONCEPTOSCREEN), Centro Comercial Mirna Chalouhi, Boulevard Sin El-Fil, Beirut, Líbano; Información Adicional sobre Sanciones – Sujeto a Sanciones Secundarias de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Financieras de Hizballah; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 10 de enero de 2008; Licencia 1802294 (Líbano) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH).
FUJIE PETROQUÍMICA ZHOUSHAN CO., LTD. (también conocido como «FUJIE PETROCHEM»), 304-15, Edificio Ganghang, Distrito Shengsixian Maji Shangang, Zhoushan, Zhejiang, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de registro 330935000003013 (China) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
HAOKUN ENERGY GROUP COMPANY LIMITED (también conocido como HAOKUN ENERGY GROUP CO., LTD. (chino simplificado: 昊坤能源集团有限公司); también conocido como «HAOKUN ENERGY»), Building 6, Central District, Haidian District, Beijing 100191, China; Sitio web www.haokunny.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Código de crédito social unificado (USCC) 911101053063517353 (China) [SDGT] (vinculado a:
PETRO CHINA PARS CO. (árabe: شرکت پترو چین پارس) (también conocida como PARS PETROCHINA COMPANY), No. 25, Second Alley, Zarafshan Shomali, Shahrak Qarb, Teherán, Irán; Primer Piso, Unidad No. 281, Complejo Comercial Salehiar, Zona Libre de Chabahar 9971769479, Irán; Sitio web www.petrochinapars.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 25 de mayo de 2013; DNI No. 14003437540 (Irán); Número de registro 1825 (Irán) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
RPP Limited Liability Company (Cyrillic: общество с граниченой ответственно lugar de 10-2, Nab. Presnenskaya, Moscú 125039, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 12 de noviembre de 2015; número de identificación fiscal 7704335359 (Rusia); Número de registro 5157746040645 (Rusia) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
SHANDONG SEA RIGHT PETROCHEMICAL CO., LTD. (antes conocido como SHANDONG CHENXI PETROCHEMICAL CO., LTD.; también conocido como SHANDONG HAIYOU PETROCHEMICAL GROUP CO. LTD. (Chino simplificado: 山东海右石化集团有限公司)), Industrial Park, Xiazhuang Town, Ju County, Rizhao, Shandong 276514, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 22 de agosto de 2006; Código de organización 792470309 (China); Número de entidad legal 300300F6NDTLFTB20270 (China); número de registro 371100228041077 (China); Código de crédito social unificado (USCC) 91371122792470309X (China) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
TURCOCA IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN TRANSIT CO., LTD. (coreano: 투르코사 수출입 트랜짓 주식회사) (fka TUREUKOSASUCHULIPTEULAENJIT CO., LTD.), Rm 401, 4/F, Rishu Bldg, 25 Hangang-daero 48-gil, Yongan-gu, Seúl 04382, Corea del Sur; Edificio Daekyong, planta baja 9-79, 59-1 Duteopbawi-ro, Huam-dong, Yongsan-gu, Seúl, Corea del Sur; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 18 de noviembre de 2019; Número de registro comercial 3858701478 (Corea del Sur); Número de registro 1101117294773 (Corea del Sur) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
ZAMANOIL DMCC (también conocido como ZAMANOIL – DMCC (árabe: زمانويل – م.د.م.س)), Jumeirah Lakes Towers Unit No: Au-06-F, Gold Tower (Au), Plot No, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización 22 de noviembre de 2018; Número de registro DMCC-582921 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-QODS FORCE).
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:
AEROLÍNEAS UCRANIANAS-MEDITERRÁNEAS (también conocido como UKRAINSKE-TSCHERMOMORSKIE AVIALINII; también conocido como UM AIR), 7 Shulyavska Street, Kiev 03055, Ucrania; Edificio Negin Sai Apartment 105, Valiasr Street, Teherán, Irán; 29 Ayar Street, Edificio Julia Dumna, Damasco, Siria; 38 Chkalova Street, edificio 1, oficina 10, Minsk, Bielorrusia; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [IFSR].
UM AIR (también conocido como UKRAINIAN-MEDITERRANEAN AIRLINES; también conocido como UKRAINSKE-TSCHERMOMORSKIE AVIALINII), 7 Shulyavska Street, Kiev 03055, Ucrania; Edificio Negin Sai Apartment 105, Valiasr Street, Teherán, Irán; 29 Ayar Street, Edificio Julia Dumna, Damasco, Siria; 38 Chkalova Street, edificio 1, oficina 10, Minsk, Bielorrusia; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [IFSR].
UKRAINSKE-TSCHERMOMORSKIE AVIALINII (también conocido como UCRANIA-MEDITERRANEAN AIRLINES; también conocido como UM AIR), 7 Shulyavska Street, Kiev 03055, Ucrania; Edificio Negin Sai Apartment 105, Valiasr Street, Teherán, Irán; 29 Ayar Street, Edificio Julia Dumna, Damasco, Siria; 38 Chkalova Street, edificio 1, oficina 10, Minsk, Bielorrusia; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [IFSR].
MERHEJ, Rodrigue Elias (también conocido como MERKHEZH, Rodrig); fecha de nacimiento 1970; alternativa fecha de nacimiento 1969; alternativa fecha de nacimiento 1971; POB Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias (individual) [SDGT] [IFSR].
MERKHEZH, Rodrig (también conocido como MERHEJ, Rodrigue Elias); fecha de nacimiento 1970; alternativa fecha de nacimiento 1969; alternativa fecha de nacimiento 1971; POB Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias (individual) [SDGT] [IFSR].
