Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
MEJOR FUTURO GENERAL TRADING CO LLC, PO Box 4358, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Licencia 561490 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 90960 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL COMPANY).
SUMINISTRO GLOBAL INDUSTRIAL E INGENIERÍA LTD. (también conocido como SUMINISTRO GLOBAL INDUSTRIAL E INGENIERÍA LIMITADA; también conocido como «GRUPO GIES»), Unidad 04, Bright Way Tower, No. 33, Mong Kok Road Kowloon, Hong Kong; 603-3-3, Miyun Road, distrito de Nankai, Tianjin, China; Unidad 902, 9 / F, Parque Tecnológico, 18 en la calle Lai, Shatin, NT, Hong Kong; Sitio web giesgroup.com [IFCA].
IRAN CENTRAL IRON ORE COMPANY (en árabe: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران) (también conocido como «ICIOC»), Bafq Old Rd, Yazd 8975136748, Irán; Mohammad Dehestani Bafghi Boulevard, Yazd 8975136748, Irán; PO Box 1111, Teherán, Irán; Sitio web www.icioc.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 49 (Irán) [IRAN-EO13871].
METIL STEEL (también conocido como METIL STEEL COMPANY (en árabe: شرکت فولاد متیل)), No. 69, Vahid Dastgerdi Street, Shariati Avenue, Tehran 1911834713, Irán; Sitio web www.metilsteel.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 85760 (Irán) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL COMPANY).
PACIFIC STEEL FZE, número de oficina LB16610, apartado de correos 261027, zona franca de Jebel Ali, Dubai 261027, Emiratos Árabes Unidos; Lb16, Jebel Ali, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 261027, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Licencia 4736 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11444102 (Emiratos Árabes Unidos); alt. Número de registro 87726 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL COMPANY).
SIRJAN JAHAN STEEL COMPLEX (en árabe: شرکت جهان فولاد سیرجان) (también conocido como JAHAN FOOLAD SIRJAN; también conocido como JAHAN FOOLAD STEEL COMPANY; también conocido como SIRJAN JAHAN FOOLAD; también conocido como «SJSCO»), 6º Bokharest Alley Bokharest Ave., Tekok, Ave. No. 2, Callejón Zhubin, Calle Shahidi, Carretera Haghani, Plaza Vanak, Teherán, Irán; Cruz de Gol Gohar Mining and Industrial Co. Shiraz Road 50 Km, Sirjan, Irán; Sitio web www.sjsco.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro comercial 3191 (Irán) [IRAN-EO13871].
TARA STEEL TRADING GMBH, Grafenberger Allee 151, Dusseldorf, Nordrhein-Westfalen 40237, Alemania; Sitio web www.tarasteel.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; DNI Nº 40227B33411 (Alemania); Número de IVA DE812137575 (Alemania) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL COMPANY).
TUKA METAL TRADING DMCC, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Licencia DMCC-30419 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: ESFAHAN’S MOBARAKEH STEEL COMPANY).
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de OFAC:
AFRICO 1 OFF-SHORE SAL (también conocido como AFRICO 1 OFFSHORE; también conocido como AFRICO 1 OFF-SHORE SAL), Edificio Al Azarieh, Bechara el Khoury Street, Beirut, Líbano; Número de registro 1804932 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED). -hacia AFRICO 1 OFF-SHORE SAL (también conocido como AFRICO 1 OFFSHORE; también conocido como AFRICO 1 OFF-SHORE SAL), Edificio Al Azarieh, Bechara el Khoury Street, Beirut, Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 1804932 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED).
AKBARI, Mohammadreza Ali (alias ALIAKBARI, Mohammad Reza Abbas; alias ALI-AKBARI, Mohammadreza; alias «AKBARI, Ali»); Fecha de nacimiento 31 de octubre de 1967; Pasaporte 21795618 (individual) [SDGT] (Vinculado a: QASEMI, Rostam). -to- AKBARI, Mohammadreza Ali (también conocido como ALIAKBARI, Mohammad Reza Abbas; también conocido como ALI-AKBARI, Mohammadreza; también conocido como «AKBARI, Ali»); Fecha de nacimiento 31 de octubre de 1967; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Pasaporte 21795618 (individual) [SDGT] (Vinculado a: QASEMI, Rostam).
ALUMIX (fka DOGMOCH; también conocido como DOMAL SAL; también conocido como NATIONAL ALUMINUM DRAWING AND DRAWING COMPANY SAL; también conocido como NATIONAL COMPANY FOR ALUMINUM EXTRUSION AND COLORING; también conocido como «ALOMEX»), Calot Center, Sami El Solh Street, Badaro, Beirut, Líbano; Número de registro comercial 1010799 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim). -a- ALUMIX (fka DOGMOCH; también conocido como DOMAL SAL; también conocido como NATIONAL ALUMINUM DIBUJO Y DIBUJO DE LA COMPAÑÍA SAL; también conocido como NATIONAL COMPANY for ALUMINUM EXTRUSION AND COLORING; también conocido como «ALOMEX»), Calot Center, Sami El Solh Street, Badaro, Beirut, Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro comercial 1010799 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim).
ASADI, Shamsollah; Fecha de nacimiento 23 de agosto de 1971; POB Khorram Abad, Irán; nacionalidad Irán; Género masculino; El pasaporte Y46559184 (Irán) expira el 11 de septiembre de 2023 (individual) [SDGT] (vinculado a: QASIR, Ali). -a- ASADI, Shamsollah; Fecha de nacimiento 23 de agosto de 1971; POB Khorram Abad, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte Y46559184 (Irán) expira el 11 de septiembre de 2023 (individual) [SDGT] (vinculado a: QASIR, Ali).
ASHTARI, Mahmud (también conocido como ASHTARI, Mahmood; también conocido como ASHTARI, Mahmoud); POB Teherán, Irán; ID nacional No. 0062502034 (Irán) (individual) [SDGT] (Vinculado a: QASIR, Ali). -to- ASHTARI, Mahmud (también conocido como ASHTARI, Mahmood; también conocido como ASHTARI, Mahmoud); POB Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; ID nacional No. 0062502034 (Irán) (individual) [SDGT] (Vinculado a: QASIR, Ali).
BHARDWAJ, Auj; El pasaporte Z4984865 expira el 19 de enero de 2029 (individual) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). -a- BHARDWAJ, Anuj; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; El pasaporte Z4984865 expira el 19 de enero de 2029 (individual) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI).
BUSHRA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (también conocido como BUSHRA SHIP MANAGEMENT PVT LTD), 102, Mohid Height, Suresh Nagar, Mumbai City, Maharashtra 400053, India; 102, altura de Mohid, Suresh Nagar, cerca de la oficina de Rto, Four Bungalows, Anderi (W), Mumbai, Maharashtra 400053, India; Altura de Mohid, 102, Lokhandwala Complex Road, Suresh Nagar, Anderi (W), Mumbai 400053, India; Número de registro 233897 (India); alt. Número de registro U63090MH2012PTC233897 (India) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). -a- BUSHRA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (también conocido como BUSHRA SHIP MANAGEMENT PVT LTD), 102, Mohid Height, Suresh Nagar, Mumbai City, Maharashtra 400053, India; 102, altura de Mohid, Suresh Nagar, cerca de la oficina de Rto, Four Bungalows, Anderi (W), Mumbai, Maharashtra 400053, India; Altura de Mohid, 102, Lokhandwala Complex Road, Suresh Nagar, Anderi (W), Mumbai 400053, India; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 233897 (India); alt. Número de registro U63090MH2012PTC233897 (India) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI).
FIVE ENERGY OIL TRADING (también conocido como «5 ENERGY»), Emiratos Árabes Unidos [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). -to- CINCO COMERCIO DE ACEITE DE ENERGÍA (también conocido como «5 ENERGÍA»), Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI).
GESTIÓN DE ENVÍO DE CATORCE ESTRELLAS (también conocido como GESTIÓN DE ENVÍO DE 14 ESTRELLAS; también conocido como «CATORCE ESTRELLAS»), Emiratos Árabes Unidos [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). -to- GESTIÓN DE ENVÍO DE CATORCE ESTRELLAS (también conocido como GESTIÓN DE ENVÍO DE 14 ESTRELLAS; también conocido como «CATORCE ESTRELLAS»), Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI).
GHASEMI, Morteza (también conocido como ALI, Ghasemi Morteza; también conocido como GHAEEMI, Morteza; también conocido como QASIMI, Murtadi); Fecha de nacimiento 10 de abril de 1991; alt. Fecha de nacimiento 31 de mayo de 1988; alt. Fecha de nacimiento 03 de marzo de 1983; alt. Fecha de nacimiento 03 de enero de 1983; POB Irán; Género masculino; Pasaporte T14532563 (Irán); alt. El pasaporte K30803856 (Irán) expira el 07 de septiembre de 2019 (individual) [SDGT] (vinculado a: QASEMI, Rostam). -hacia GHASEMI, Morteza (también conocido como ALI, Ghasemi Morteza; también conocido como GHAEEMI, Morteza; también conocido como QASIMI, Murtadi); Fecha de nacimiento 10 de abril de 1991; alt. Fecha de nacimiento 31 de mayo de 1988; alt. Fecha de nacimiento 03 de marzo de 1983; alt. Fecha de nacimiento 03 de enero de 1983; POB Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte T14532563 (Irán); alt. El pasaporte K30803856 (Irán) expira el 07 de septiembre de 2019 (individual) [SDGT] (vinculado a: QASEMI, Rostam).
HAMRAHAN PISHRO TEJARAT TRADING COMPANY (también conocido como BAZARGANI HAMRAHAN PISHRO TEJARAT; también conocido como HAMRAHAN PISHRO TEJARAT; también conocido como HAMRAHAN PISHRO TEJARAT COMMERCIAL TRADING COMPANY), No. 750, 10th Floor, Bahar Tower, Bahar Street, Teherán 1561636847, Irán; Sitio web http://pishro-tejarat.com/about/fa [SDGT] (vinculado a: ASHTARI, Mahmud). -a- HAMRAHAN PISHRO TEJARAT TRADING COMPANY (aka BAZARGANI HAMRAHAN PISHRO TEJARAT; aka HAMRAHAN PISHRO TEJARAT; aka HAMRAHAN PISHRO TEJARAT COMMERCIAL TRADING COMPANY), No. 750, 10 ° piso, Bahar Tower, Bahar Street, Teherán 1561636847, Sitio web http://pishro-tejarat.com/about/fa; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [SDGT] (vinculado a: ASHTARI, Mahmud).
HOKOUL SAL OFFSHORE, Beirut, Líbano; Número de registro comercial 1808820 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim). -a- HOKOUL SAL OFFSHORE, Beirut, Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro comercial 1808820 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim).
HUSSAIN, Zafar Anis Ishteyaq (alias ANIS, Zafar), Emiratos Árabes Unidos; nacionalidad India; Número de residencia 784-1973-1617539-3 (Emiratos Árabes Unidos) (individual) [SDGT] (Vinculado a: GESTIÓN DE ENVÍO DE CATORCE ESTRELLAS). -a- HUSSAIN, Zafar Anis Ishteyaq (alias ANIS, Zafar), Emiratos Árabes Unidos; nacionalidad India; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de residencia 784-1973-1617539-3 (Emiratos Árabes Unidos) (individual) [SDGT] (Vinculado a: GESTIÓN DE ENVÍO DE CATORCE ESTRELLAS).
KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (también conocido como KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT; también conocido como KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD), Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar, Jogeshwari (W), Mumbai 400102, India; Off No 512, Ala B, Mumbai City, Maharashtra 400053, India; Unidad D-605, 6to piso, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road, Anderi – W, Mumbai, Maharashtra 400053, India; 512, quinto piso, Samarth Aishwarya, Off KL Walawalkar Road, Oshiwara, Andheri West, Mumbai, India; Sitio web www.khadijasm.com; Número de registro 247118 (India); alt. Número de registro U74999MH2013PTC247118 (India) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). -a- KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (también conocido como KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT; también conocido como KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD), Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar, Jogeshwari (W), Mumbai 400102, India; Apagado No 512, Ala B, Mumbai City, Maharashtra 400053, India; Unidad D-605, 6to piso, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road, Anderi – W, Mumbai, Maharashtra 400053, India; 512, quinto piso, Samarth Aishwarya, Off KL Walawalkar Road, Oshiwara, Andheri West, Mumbai, India; Sitio web www.khadijasm.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 247118 (India); alt. Número de registro U74999MH2013PTC247118 (India) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 247118 (India); alt. Número de registro U74999MH2013PTC247118 (India) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 247118 (India); alt. Número de registro U74999MH2013PTC247118 (India) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI).
KISH P AND I CLUB (también conocido como KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB; también conocido como «KPI»), Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Isla Kish 7941777844, Irán; No-82, segundo piso, calle Soltani, bulevar Nelson Mandela, Teherán 19677-13855, Irán; Sitio web http://www.kishpandi.com [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). -to- KISH P AND I CLUB (también conocido como KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB; también conocido como «KPI»), Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Isla Kish 7941777844, Irán; No-82, segundo piso, calle Soltani, bulevar Nelson Mandela, Teherán 19677-13855, Irán; Sitio web http://www.kishpandi.com; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI).
KUMAR, Akhilesh; Fecha de nacimiento 15 de junio de 1976; POB Patna, India; nacionalidad India; Género masculino; El documento de identificación de la gente de mar MUM 85917 (India) expira el 11 de noviembre de 2023 (individual) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). -to- KUMAR, Akhilesh; Fecha de nacimiento 15 de junio de 1976; POB Patna, India; nacionalidad India; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El documento de identificación de la gente de mar MUM 85917 (India) expira el 11 de noviembre de 2023 (individual) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI).
MEHDI GROUP (también conocido como MEHDI BROS SHIP SERV. PVT. LTD .; aka MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD; también conocido como MEHDI BROS. SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED; también conocido como MEHDI BROTHERS SHIP SERVICES PVT. LTD .; también conocido como MEHDI SHIPPING LIMITED), 511, 5th Piso, Samarth Aishwarya Fuera de la carretera KL Walawakar, Oshiwara, Andheri [w], Mumbai 400053, India; 102, altura de Mohid, Suresh Nagar, Four Bungalow RTO, Andheri (oeste), Mumbai, Maharashtra 400053, India; Off No 511, Ala B, Mumbai City 400053, India; Sitio web www.mehdishipping.net; alt. Sitio web http://mehdishipping.com; Número de registro U74999MH1999PTC119358 (India) [SDGT] (vinculado a: QASEMI, Rostam). -a- MEHDI GROUP (también conocido como MEHDI BROS SHIP SERV. PVT. LTD .; aka MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD; también conocido como MEHDI BROS. SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED; también conocido como MEHDI BROTHERS SHIP SERVICES PVT. LTD .; aka MEHDI SHIPPING LIMITED), 511, quinto piso, Samarth Aishwarya, en la carretera KL Walawakar, Oshiwara, Andheri [w], Mumbai 400053, India; 102, altura de Mohid, Suresh Nagar, Four Bungalow RTO, Andheri (oeste), Mumbai, Maharashtra 400053, India; Off No 511, Ala B, Mumbai City 400053, India; Sitio web www.mehdishipping.net; alt. Sitio web http://mehdishipping.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro U74999MH1999PTC119358 (India) [SDGT] (vinculado a: QASEMI, Rostam). Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro U74999MH1999PTC119358 (India) [SDGT] (vinculado a: QASEMI, Rostam). Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro U74999MH1999PTC119358 (India) [SDGT] (vinculado a: QASEMI, Rostam).
MEHDI OFFSHORE Y NAVEGACIÓN PTE. LIMITADO. (también conocido como MEHDI GROUP OFFSHORE; también conocido como MEHDI OFFSHORE AND SHIP MANAGEMENT), 17 Phillip Street, # 05-01 Grand Building 048695, Singapur; Phillip Street 17 # 05-01, Ciudad – Área Marina 048695, Singapur; Número de registro 201536806R (Singapur) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). -to- MEHDI OFFSHORE Y NAVEGACIÓN PTE. LIMITADO. (también conocido como MEHDI GROUP OFFSHORE; también conocido como MEHDI OFFSHORE AND SHIP MANAGEMENT), 17 Phillip Street, # 05-01 Grand Building 048695, Singapur; Phillip Street 17 # 05-01, Ciudad – Área Marina 048695, Singapur; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 201536806R (Singapur) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI).
MEHDI, Ali Ghadeer (también conocido como MEHDI, Alighadeer Mohammad); Fecha de nacimiento 14 de mayo de 1984 (individual) [SDGT] (Vinculado a: KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED). -to- MEHDI, Ali Ghadeer (también conocido como MEHDI, Alighadeer Mohammad); Fecha de nacimiento 14 de mayo de 1984; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias (individuales) [SDGT] (Vinculado a: KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED).
MEHDI, Alizaheer Mohammad (también conocido como MEHDI, Ali Zaheer); Fecha de nacimiento 14 de mayo de 1973; alt. Fecha de nacimiento 01 de enero de 1973 al 31 de diciembre de 1973; nacionalidad India; Género masculino; El pasaporte Z2423134 (India) caduca el 11 de diciembre de 2023; alt. El pasaporte Z3079423 (India) caduca del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 (individual) [SDGT] (vinculado a: QASEMI, Rostam). -to- MEHDI, Alizaheer Mohammad (también conocido como MEHDI, Ali Zaheer); Fecha de nacimiento 14 de mayo de 1973; alt. Fecha de nacimiento 01 de enero de 1973 al 31 de diciembre de 1973; nacionalidad India; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte Z2423134 (India) caduca el 11 de diciembre de 2023; alt. El pasaporte Z3079423 (India) caduca del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 (individual) [SDGT] (vinculado a: QASEMI, Rostam).
NAGHAM AL HAYAT LTD. (alias NAGHAM AL HAYAT), Edificio 25, al-Bahdaliyah, Damasco, Siria; Número de registro comercial 10822 (Siria) emitido el 26 de junio de 2016 [SDGT] (vinculado a: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim). -a- NAGHAM AL HAYAT LTD. (alias NAGHAM AL HAYAT), Edificio 25, al-Bahdaliyah, Damasco, Siria; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro comercial 10822 (Siria) emitido el 26 de junio de 2016 [SDGT] (vinculado a: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim).
PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT Y OPERACIÓN LLC (también conocido como PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT; también conocido como PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT & OPERATIONS LLC; también conocido como PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT Y OPERACIONES LLC), 3303, Saeed, Torre 1, Sheikh Zayed Road, PO BOX – 9614, Dubai , Emiratos Árabes Unidos; Sheikh Zayed Road, torre sahid # 1, oficina # 3303, Área del Centro Financiero Internacional de Dubai, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Oficina 2905, piso 29, Torre Al-Attar, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Cámara de Comercio Número 196434 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 658572 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). -to- PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT Y OPERACIÓN LLC (también conocido como PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT; también conocido como PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT & OPERATIONS LLC; también conocido como PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT Y OPERACIONES LLC), 3303, Saeed, Torre 1, Sheikh Zayed Road, PO BOX – 9614, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Sheikh Zayed Road, torre sahid # 1, oficina # 3303, Área del Centro Financiero Internacional de Dubai, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Oficina 2905, piso 29, Torre Al-Attar, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Cámara de Comercio Número 196434 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 658572 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Cámara de Comercio Número 196434 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 658572 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Cámara de Comercio Número 196434 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 658572 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI).
QASIR, Ali (también conocido como GHASIR, Ali; también conocido como GHASSIR, Ali; también conocido como KASSIR, Ali; también conocido como QASIR, ‘Ali), Irán; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1992; POB Deir Kanoun El Nahr, Líbano; nacionalidad Líbano; Género masculino; El pasaporte RL 3367620 (Líbano) expira el 28 de agosto de 2020 (individual) [SDGT] (vinculado a: QASEMI, Rostam). -to- QASIR, Ali (también conocido como GHASIR, Ali; también conocido como GHASSIR, Ali; también conocido como KASSIR, Ali; también conocido como QASIR, ‘Ali), Irán; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1992; POB Deir Kanoun El Nahr, Líbano; nacionalidad Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte RL 3367620 (Líbano) expira el 28 de agosto de 2020 (individual) [SDGT] (vinculado a: QASEMI, Rostam).
ALUMINIO DEL SUR, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [IRÁN] (vinculado a: GHADIR INVESTMENT COMPANY). -to- SOUTH ALUMINIUM COMPANY (en árabe: شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب) (también conocido como ALUMINIOM JONUB; también conocido como SUR ALUMINIUM; también conocido como «SALCO»), Irán; No. 35, 13, Av. Asadabadi, Teherán, Irán; Zona Económica Especial de Lamerd para Industrias Intensivas de Energía, 8 km, carretera Lamerd-khonj, ciudad de Lamerd, provincia de Fars, Irán; Sitio web http://salcocompany.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRÁN-EO13871] (Vinculado a: GHADIR INVESTMENT COMPANY).
GRUPO TALAQI (también conocido como GRUPO TALAQI PARA EL COMERCIO LLC; también conocido como GRUPO TALAQI LLC), Edificio Sheraton, Damasco, Siria; Proyecto Dummar, al-Jazirah 7, propiedad inmobiliaria 18/234, Dummar occidental, Damasco, Siria; Proyecto Dummar, al Jazirah 11, edificio 23 sección número 1 de bienes inmuebles 2259, Damasco, Siria; Proyecto Dummar, al-Jazirah 7, edificio 2340/33 y 4, Western Dummar, Damasco, Siria; Proyecto Dummar, al-Jazirah 11, edificio 23, secciones 2 y 3, edificio 2259, Damasco, Siria [SDGT] (Vinculado a: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim). -to- GRUPO TALAQI (también conocido como GRUPO TALAQI PARA EL COMERCIO LLC; también conocido como GRUPO TALAQI LLC), Edificio Sheraton, Damasco, Siria; Proyecto Dummar, al-Jazirah 7, propiedad inmobiliaria 18/234, Dummar occidental, Damasco, Siria; Proyecto Dummar, al Jazirah 11, edificio 23 sección número 1 de bienes inmuebles 2259, Damasco, Siria; Proyecto Dummar, al-Jazirah 7, edificio 2340/33 y 4, Western Dummar, Damasco, Siria; Proyecto Dummar, al-Jazirah 11, edificio 23, secciones 2 y 3, edificio 2259, Damasco, Siria; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] (Vinculado a: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim).
TAWAFUK LTD (también conocido como TAWAFUK; también conocido como TAWAFUK LLC), Edificio 507, Public Street, Dufa al-Shawk Yalda, Damasco, Siria; Número de registro comercial 10821 (Siria) emitido el 26 de junio de 2017 [SDGT] (vinculado a: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim). -to- TAWAFUK LTD (también conocido como TAWAFUK; también conocido como TAWAFUK LLC), Edificio 507, Public Street, Dufa al-Shawk Yalda, Damasco, Siria; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro comercial 10821 (Siria) emitido el 26 de junio de 2017 [SDGT] (vinculado a: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim).
VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (también conocido como VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD; también conocido como VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD; también conocido como VANIYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD), 504, Crescent Tower CSNo., Kismat Nagar Dheeraj Enclave, NL Road, Oshiwara, Andheri (W), Mumbai, Maharashtra 400053, India; No. 504, Crescent Tower CSNo., Kismat Nagar, Mumbai City 400053, India; 5to piso, Samarth Aishwarya, 5012, Off KL Walawalker Road, Andheri (W), Mumbai 400053, India; 504, 5to piso, Crescent Tower, CST NO.500, Oshiwara fuera de Link Road, Opp. Infinity Mall, Andheri (oeste), Mumbai, Maharashtra 400 053, India; Número de registro 244589 (India); alt. Número de registro U63090MH2013PTC244589 (India) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). -a- VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (también conocido como VANIYA SHIP MANAGEMENT; también conocido como VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD; también conocido como VANIYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD), 504, Crescent Tower CSNo., Kismat Nagar Dheeraj Enclave, NL Road, Oshiwara, Andheri (W), Mumbai, Maharashtra 400053, India; No. 504, Crescent Tower CSNo., Kismat Nagar, Mumbai City 400053, India; 5to piso, Samarth Aishwarya, 5012, Off KL Walawalker Road, Andheri (W), Mumbai 400053, India; 504, 5to piso, Crescent Tower, CST NO.500, Oshiwara fuera de Link Road, Opp. Infinity Mall, Andheri (oeste), Mumbai, Maharashtra 400 053, India; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 244589 (India); alt. Número de registro U63090MH2013PTC244589 (India) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). Fuera de KL Walawalker Road, Andheri (W), Mumbai 400053, India; 504, 5to piso, Crescent Tower, CST NO.500, Oshiwara fuera de Link Road, Opp. Infinity Mall, Andheri (oeste), Mumbai, Maharashtra 400 053, India; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 244589 (India); alt. Número de registro U63090MH2013PTC244589 (India) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI). Fuera de KL Walawalker Road, Andheri (W), Mumbai 400053, India; 504, 5to piso, Crescent Tower, CST NO.500, Oshiwara fuera de Link Road, Opp. Infinity Mall, Andheri (oeste), Mumbai, Maharashtra 400 053, India; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 244589 (India); alt. Número de registro U63090MH2013PTC244589 (India) [SDGT] (vinculado a: GRUPO MEHDI).
Última actualización: 6/25/2020 10:00 AM
