Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
RAJABIESLAMI, Morteza (también conocido como AL-ZAHIR, Rajabi Ali; también conocido como ESLAMI, Mortaza Rajabi; también conocido como RAJABI, Morteza), #2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence, Qudmetha St., Dubai 7167, Emiratos Árabes Unidos; fecha de nacimiento 5 de julio de 1969; POB Teherán, Irán; nacionalidad Irán; ciudadano San Cristóbal y Nieves; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Tarjeta de identificación personal 166730510001 (Reino Unido) (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED).
SANCHULI, Mahdieh (también conocido como SANCHOULI, Mahdieh; también conocido como SANCHOULI, Mahdieh Hossien Ali), Dubái, Emiratos Árabes Unidos; fecha de nacimiento 6 de septiembre de 1977; POB Zahedan, Irán; nacionalidad Irán; ciudadano Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género femenino; El pasaporte I95763162 (Irán) vence el 6 de julio de 2019; alternativa Pasaporte T96326639 (Irán) (individual) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
Ali Almutawa Petroleum y Petrochemical Trading LLC (Árabe: علي المطوع لتجارة البortar ول وال paraficiente. Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Licencia 880522 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro económico (CBLS) 11502399 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.).
EAST OCEAN RASHIN SHIPPING CO (también conocido como EAST OCEAN RASHIN (árabe: راشین اقیانون شرق); también conocido como EAST RASHIN OCEAN CO., LTD.; también conocido como RASHIN OCEAN EAST CO., LTD.), parte central, barrio empresarial, calle Salehi, calle Golestan , No. 0, Lian Building Ground Floor, Unit 1, Assaluyeh City, Bushehr Province 75119757543, Irán; Central Part, Laneh Square, Jomhuri Eslami Street, Sadaf Alley, No. 0, Armin 2 Building, Second Floor, Unit 7, Assaluyeh City, Bushehr Province 7511934725, Irán; Número de identificación nacional 14008898707 (Irán); Número de registro 38 (Irán) [IRAN-EO13846].
EDGAR COMMERCIAL SOLUTIONS FZE (árabe: ایدجار کومیرشال سولیوشنز م م ح), P2-ELOB Office No. E-08F-26, Hamriyah Free Zone, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Licencia 18865 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11582964 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.).
EMERALD GLOBAL FZE (también conocido como «EMERALD FZE» (árabe: «امیرالد م م ح»)), P3-E-LOB, Hamryah Free Zone, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; E-LOB Office No E-68F-15, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Número de Registro Mercantil 11579352 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 13108 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13846] (vinculado a: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED).
EVERWIN SHIPMANAGEMENT PTE. LTD., 49 Stirling Road #01-495, 141049, Singapur; número de identificación IMO 6175917; Número de registro 202024102G (Singapur) [IRAN-EO13846].
JAM PETROCHEMICAL COMPANY (árabe: شرکت پتروشیمی جم سهامی عام) (también conocido como JAM PETROCHEMICAL COMPLEX), Pars Special Economic Energy Zone, Jam Petrochemical Co, Assaluyeh, provincia de Boushehr 75118-11368, Irán; No. 27 Nezami St., Tavanir Ave, Teherán 1434853114, Irán; Sitio web https://www.jpcomplex.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10100777300 (Irán); Número de registro 32285 (Irán) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: IRAN PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY).
LUSTRO INDUSTRY LIMITED, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; CR No. 2929380 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.).
OLIGEI INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED, Flat H29, 1/F Phase 2 Kwai Shing Ind Bldg, No. 42-46, Tai Lin Pai Rd., Kwai Chung NT, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; CR No. 2953973 (Hong Kong) [IRAN-EO13846] (Vinculado a: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.).
Persian Gulf Star Oil Company (árabe: شرکrec íficic REFINERÍA; también conocida como «PGSOC»), Davoodieh, Vaziripour Street, Kavoosi Street, Number 14, Grand Building, 1st Floor, Unit 3, Teherán 15469-14411, Irán; No. 30 Western Roodsar Alley, Hafez Street, Taleghani Avenue, Teherán, Irán; 13 km de Bandar Abbas a Bandar Khumir, Sardar Shahid Ghasem Soleimani Boulevard, Oil Field, Self-Sufficiency Boulevard, Persian Gulf Oil Star Company, Bandar Abbas 7931181183, Irán; Sitio web https://www.pgsoc.ir; DNI No. 10103244425 (Irán); número de identificación 11010103244425 (Irán); Número de registro 287889 (Irán) [IRAN-EO13846].
PETROGAT FZE (árabe: بیترو غات م.م.ح), Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; La licencia 5017709 (Emiratos Árabes Unidos) vence el 1 de marzo de 2020 [IRAN-EO13846] (vinculado a: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED).
PETROKICK LLC (árabe: بتروكيك ذ م م), Sharjah Media City, Al Messanad, Al Bataeh, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Licencia 1905792.01 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro económico (CBLS) 11600198 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13846] (vinculado a: BEHRAN OIL CO.).
TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRADING JOINT SOCK COMPANY (también conocido como CONG TY CO PHAN THUONG MAI VAN TAI BIEN TRUONG PHAT LOC; también conocido como TPL SHIPPING; también conocido como TPL SHIPPING JSC; también conocido como TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRDG), 422, Dao Tri, Distrito 7, Ho Chi ciudad de Minh, Vietnam; 422, Dao Tri, Phu Thuan Ward, Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam; Sitio web https://www.tplshipping.com/; número de identificación IMO 5479491; número de empresa 0309613530 (Vietnam); Número de registro comercial 4103015716 (Vietnam) [IRAN-EO13846].
Zagros Tarabaran-e Arya (árabe: زاگرس ablemente dispar íficamente آریا) (también conocido como Zagros Tarabaran Aria International Transportation Co km de Kuhdasht Road, junto a Lorestan Petrochemical, Industrial Town No. 2, Service and 15 Technology Building, 6814178509, Irán; Número de identificación nacional 10740087913 (Irán); Número de registro comercial 9568 (Irán) [IRAN-EO13846].
Los siguientes buques se han agregado a la lista SDN de OFAC:
BS BRAVO (TRA065) Buque químico/petrolero Bandera de Gabón (Truong Phat Loc Shipping Trading); Identificación de registro de embarcaciones IMO 9294795; MMSI 626061000 (buque) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRADING JOINT SOCK COMPANY).
SUMMER 5 (fka EVERRICH 5) (3FLY5) Buque químico/petrolero Bandera de Panamá; Identificación de registro de embarcaciones IMO 9204805; MMSI 356746000 (buque) [IRAN-EO13846] (vinculado a: TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRADING JOINT SOCK COMPANY).
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
CASA DE COMERCIO DE PETRÓLEO DE BIELORRUSIA (también conocida como AMBAS; también conocida como CASA DE COMERCIO DE PETRÓLEO DE BIELORRUSIA; también conocida como EMPRESA UNITARIA DE LA SUBSIDIARIA REPUBLICANA DE LA CASA DE COMERCIO DE PETRÓLEO DE BIELORRUSIA; también conocida como EMPRESA UNITARIA REPUBLICANA DE LA CASA DE COMERCIO DE PETRÓLEO DE BIELORRUSIA; también conocida como CASA DE COMERCIO DE PETRÓLEO DE BIELORRUSIA; también conocida como SITIO DE COMERCIO UNIDO; también conocido como WWW.BNTD. BY, también conocido como WWW.BNTDTORG.BY), Prospect Dzerzhinskogo, 73, Minsk 220116, Bielorrusia; 73 Derzhinskiy Ave., Minsk 220116, Bielorrusia; Avenida Dzerzhinsky, 73, Minsk 220116, Bielorrusia; Documento de Registro Comercial # UNP 101119568 (Bielorrusia) [BELARUS]. -a- CASA DE COMERCIO DE PETRÓLEO DE BIELORRUSIA (también conocida como CASA DE COMERCIO DE PETRÓLEO DE BIELORRUSIA; también conocida como CASA DE COMERCIO DE PETRÓLEO DE BIELORRUSIA SUBSIDIARIA UNITARIA REPUBLICANA; también conocida como CASA DE COMERCIO DE PETRÓLEO DE BIELORRUSIA SUBSIDIARIA UNITARIA REPUBLICANA; también conocida como UE CASA DE COMERCIO DE PETRÓLEO DE BIELORRUSIA; también conocido como «AMBOS»; también conocido como »
