Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AGHA AHMADI, Mohammad (árabe: محمد آقااحمدی), Irán; fecha de nacimiento 1 de marzo de 1995; POB Savojbolagh, provincia de Alborz, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 4890244441 (Irán) (individual) [IRGC] [IFSR] [CYBER2].
AGHA-AHMADI, Ali (árabe: علی آقااحمدی) (alias AGHA AHMADI, Ali), Irán; POB Savojbolagh, provincia de Alborz, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 4899768060 (Irán) (individual) [IRGC] [IFSR] [CYBER2].
AHMADI, Mansour (árabe: منصور احمدی) (alias AHMADI, Mansur; alias AKBARI, Masoud; alias UNSI, Parsa), Irán; fecha de nacimiento 7 de julio de 1988; POB Shamiran, provincia de Teherán, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 0453740243 (Irán) (individual) [IRGC] [IFSR] [CYBER2].
HAJI HOSSEINI, Mojtaba (también conocido como HAJIHOSSEINI, Mojtaba; también conocido como HAJJI HOSEINI ROKNABADI, Mojtaba (árabe: مجتبی حاجی حسینی رکن آبادی)), Irán; Fecha de nacimiento 1991; POB Meybod, provincia de Yazd, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 4480031332 (Irán) (individual) [IRGC] [IFSR] [CYBER2].
HAJI HOSSEINI, Mostafa (también conocido como HAJIHOSSEINI, Mostafa; también conocido como HAJJI HOSEINI ROKNABADI, Mostafa (árabe: مصطفی حاجی حسینی رکن آبادی)), Irán; Fecha de nacimiento 1991; POB Meybod, provincia de Yazd, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 4480031340 (Irán) (individual) [IRGC] [IFSR] [CYBER2].
KHATIBI AGHADA, Ahmad (árabe: احمد خطیبی عقدا) (alias KHATIBI, Ahmad), Irán; fecha de nacimiento 21 de marzo de 1977; POB Ardakan, provincia de Yazd, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Dirección de moneda digital: XBT 1H939dom7i4WDLCKyGbXUp3fs9CSTNRzgL; alternativa Dirección de moneda digital: XBT bc1q3y5v2khlyvemcz042wl98dzflywr8ghglqws6s; alternativa Dirección de moneda digital: XBT bc1qx3e2axj3wsfn0ndtvlwmkghmmgm4583nqg8ngk; Pasaporte K30843288 (Irán); Número de identificación nacional 4449889711 (Irán) (individual) [IRGC] [IFSR] [CYBER2].
MAHDAVI, Mo’in (árabe: معین مهدوی) (alias MAHDAVI, Moein), Irán; fecha de nacimiento 28 de mayo de 1997; POB Kermanshah, provincia de Kermanshah, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 3241787281 (Irán) (individual) [IRGC] [IFSR] [CYBER2].
NIKAEEN RAVARI, Amir Hossein (también conocido como NICKAEIN RAVARI, Amir Hossein; también conocido como NIKA’IN, Amir Hosein), Irán; fecha de nacimiento 13 de abril de 1992; POB Meybod, provincia de Yazd, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Dirección de moneda digital: XBT 1H939dom7i4WDLCKyGbXUp3fs9CSTNRzgL; alternativa Dirección de moneda digital: XBT bc1qsxf77cvwcd6jv6j8d8j3uhh4g0xqw4meswmwuc; alternativa Dirección de moneda digital: XBT bc1q9lvynkfpaw330uhqmunzdz6gmafsvapv7y3zty; alternativa Dirección de moneda digital: XBT bc1qpaly5nm7pfka9v92d6qvl4fc2l9xzee8a6ys3s; Número de identificación nacional 4480046429 (Irán) (individual) [IRGC] [IFSR] [CYBER2].
RASHIDI-BARJINI, Aliakbar (árabe: علی اکبر رشیدی بارجینی) (alias RASHIDI, Ali Akbar), Irán; fecha de nacimiento 30 de abril de 1991; POB Meybod, provincia de Yazd, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 4480034870 (Irán) (individual) [IRGC] [IFSR] [CYBER2].
SHAKERI ASHTIJEH, Mohammad (árabe: محمد شاکری اشتیجه) (también conocido como SHAKERI, Mohammad), Irán; fecha de nacimiento 28 de noviembre de 1997; POB Qom, provincia de Qom, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte B50759562 (Irán); Número de identificación nacional 0371588723 (Irán) (individual) [IRGC] [IFSR] [CYBER2].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AFKAR SYSTEM YAZD COMPANY (árabe: شرکت افکار سیستم یزد) (también conocida como YAZD AFKAR SYSTEM PRIVATE JOINT SOCK COMPANY), Building 5, 2nd Floor, Amir al-Momenein Alley, 31st Alley, Central Area, Yazd 8916984626, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Organización Fecha de creación 30 de junio de 2007; Tipo de organización: Otras actividades de servicios informáticos y de tecnología de la información; Tipo de objetivo Empresa privada; Número de identificación nacional 10860176637 (Irán); ID de registro 8862 (Irán) [IRGC] [IFSR] [CYBER2] (vinculado a: KHATIBI AGHADA, Ahmad).
NAJEE TECNOLOGÍA HOOSHMAND FATER LLC (Árabe: شرکت ناجی تکنولوژی هوشمند فاطر ، شرکو با مسئولیendr محدود) (Aka Naji Technology Hooshmand Fatir), planta baja, Unidad 1, No. 11, construcción paradise, block 3, block 3, block 3, block 3, bloque’m, shahid technology fatir). Ahmadi Sharif Cul-de-Sac, condado de Karaj, distrito central, ciudad de Rajaee, fase 3, Karaj, provincia de Alborz 3146815441, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Tipo de organización: Otras actividades de servicios informáticos y de tecnología de la información; Tipo de objetivo Empresa privada; DNI No. 14008335397 (Irán); ID de registro 36157 (Irán) [IRGC] [IFSR] [CYBER2].
