Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
CHEN, Shih Huan (chino simplificado: 陈诗焕), Taiwán; Fecha de nacimiento 30 de agosto de 1968; POB New Taipei City, Taiwán; nacionalidad Taiwán; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Número de identificación nacional F120168465 (Taiwán) (individual) [RPDC4].
CHING, Teo Boon (también conocido como CHING, Dato Sri Teo Boon), No. 65 Jalan Ledang, Taman Johor Tampoi, Johor Bahru, Johor 81200, Malasia; Fecha de nacimiento 24 de noviembre de 1964; nacionalidad Malasia; Género masculino; Número de identificación nacional 641124015977 (Malasia) (individual) [TCO] (vinculado a: TEO BOON CHING WILDLIFE TRAFFICKING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION).
KWEK, Kee Seng, 637 Choa Chu Kang North 6, #04-243, 680637, Singapur; Fecha de nacimiento 19 de noviembre de 1959; POB Singapur; nacionalidad Singapur; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; El pasaporte K1437696A (Singapur) emitido el 20 de agosto de 2019 vence el 25 de marzo de 2025; Número de identificación S1380562H (Singapur) (individual) [RPDC4].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
ANFASAR COMERCIO S PTE. LIMITADO. (fka ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD; fka SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD.), 60 Paya Lebar Road, #09-36, Paya Lebar Square, 409051, Singapur; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Organización Fecha de creación 14 de septiembre de 1993; Número de empresa 199306026D (Singapur) [RPDC4] (vinculado a: KWEK, Kee Seng).
NEW EASTERN SHIPPING CO LTD, Islas Marshall; 10 Anson Road, #17-00 International Plaza, 079903, Singapur; Ciudad de Wan Yue, 1124, Riyuan Erli, Huli Qu, Xiamen, Fujian, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Número de identificación IMO 6133570 [RPDC4].
AMANECER GROENLANDIA SDN. BHD., No. 164-A, Sala 1, Jalan Layang 16, Taman Perling, Johor Bahru, Johor 81200, Malasia; 533 A, Jalan Persiaran Perling 1, Taman Perling, Johor Bahru, Johor 81200, Malasia; Organización Fecha de creación 16 de diciembre de 2011; número de empresa 971882-V (Malasia); alternativa Número de empresa 201101043762 (Malasia) [TCO] (vinculado a: CHING, Teo Boon).
SWANSEAS PORT SERVICIOS PTE. LTD., 60 Paya Lebar Road, #11-03, Paya Lebar Square, 409051, Singapur; 7, Suntec Tower 1, 07, Temasek Boulevard, Singapur; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Fecha de establecimiento de la organización 04 de mayo de 2018; Número de empresa 201815139D (Singapur) [RPDC4] (vinculado a: KWEK, Kee Seng).
TEO BOON CHING, ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL CONTRA EL TRÁFICO DE VIDA SILVESTRE, Malasia; Tailandia; Laos; Vietnam; Porcelana; Hong Kong, China; Tipo de objetivo Organización criminal [TCO].
