Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
LAVRENKOV, Igor Valerievich (cirílico: ЛАВРЕНКОВ, Игорь Валерьевич), Surat Thani 84320, Tailandia; Distrito de Chaoyang, Beijing, China; Fecha de nacimiento 30 de enero de 1974; POB Rusia; nacionalidad San Cristóbal y Nieves; alt. nacionalidad Rusia; Género masculino; Pasaporte RE0028598 (San Cristóbal y Nieves); alt. Pasaporte RE0013455 (San Cristóbal y Nieves); alt. Pasaporte 51NO5354610 (Rusia) (individual) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
MANDEL, Andrei Sergeevich (cirílico: МАНДЕЛЬ, Андрей Сергеевич), San Petersburgo, Rusia; Fecha de nacimiento 02 de marzo de 1990; POB Alemania; Género masculino; Pasaporte 753615660 (individual) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: M INVEST, OOO).
POTEPKIN, Mikhail Sergeyevich, Sudán; Fecha de nacimiento 29 de septiembre de 1981; alt. Fecha de nacimiento 19 de septiembre de 1981; nacionalidad Rusia; Género masculino; Pasaporte 651697952 (Rusia) (individual) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: M INVEST, OOO; Vinculado a: MEROE GOLD CO. LTD.).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
M INVEST, OOO (cirílico: ООО М ИНВЕСТ), d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, San Petersburgo, Rusia; Jartum, Sudán; Número de identificación fiscal 7811636632 (Rusia); Gaceta del Gobierno Número 06513574 (Rusia); Número de registro 1177847044066 (Rusia) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
MEROE GOLD CO. LTD., Al-jref Gharb Parcela 134, Blok 1h, Jartum, Sudán; Tipo de organización: Minería de otros minerales metálicos no ferrosos [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: M INVEST, OOO).
SHEN YANG JING CHENG MAQUINARIA IMP & EXP. CO., LIMITED (chino tradicional: 安 營 集團 有限公司) (también conocido como SHEN YANG JING CHENG MACHINERY IMPANDEXP. CO., LIMITED), Tsim Sha Tsui, Hong Kong; Surat Thani 84320, Tailandia; Beijing, China; Wan Chai, Hong Kong; Causeway Bay, Hong Kong; Central, Hong Kong; Número de identificación 1328682 (Hong Kong) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
SHINE DRAGON GROUP LIMITED (chino tradicional: 尚 龍 集團 有限公司), Central, Hong Kong; Surat Thani 84320, Tailandia; Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; Causeway Bay, Hong Kong; Número de identificación 1329358 (Hong Kong) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
ZHE JIANG JIAYI COMERCIO PEQUEÑO DE COMPAÑÍA DE COMERCIO LIMITADO, Mong Kok, Hong Kong; Surat Thani 84320, Tailandia; Jiaxing, provincia de Zhejiang, China; Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; Central, Hong Kong; Número de identificación 1328910 (Hong Kong) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
