Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Designaciones de narcóticos contrarios; Eliminación y actualización de designaciones contra narcóticos; Designaciones relacionadas con Nicaragua
17/7/2020
OFI CE DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
CHENG, Guifeng, China; Fecha de nacimiento 02 de febrero de 1958; nacionalidad china; Género femenino; DNI nacional 31010819580202164 (China) (individual) [SDNTK].
JI, Songyan, China; Fecha de nacimiento 15 de octubre de 1994; nacionalidad china; DNI nacional 310230199410154380 (China) (individual) [SDNTK].
MOJICA MEJIA, José Jorge, Carretera Sur. Kilometro 7.5, Colonia Frawley, Frente a Gasolinera Uno, Managua, Nicaragua; Fecha de nacimiento 10 de octubre de 1966; POB Managua, Nicaragua; nacionalidad nicaragüense; Género masculino; El pasaporte C02366793 (Nicaragua) emitido el 14 de junio de 2018 expira el 14 de junio de 2028 (individual) [NICARAGUA].
ORTEGA MURILLO, Juan Carlos, Montoya 1 Csur 1c Arriba 1 C Sur, Managua, Nicaragua; Fecha de nacimiento 17 de octubre de 1981; POB Managua, Nicaragua; nacionalidad nicaragüense; Género masculino; El pasaporte A0007589 (Nicaragua) emitido el 28 de febrero de 2007 expira el 27 de febrero de 2012 (individual) [NICARAGUA].
ZHANG, Longbao, China; Fecha de nacimiento 10 de noviembre de 1954; alt. Fecha de nacimiento 11 de octubre de 1954; nacionalidad china; DNI nacional 310230195411106219 (China) (individual) [SDNTK].
ZHENG, Guangfu, China; Fecha de nacimiento 20 de enero de 1958; nacionalidad china; DNI nacional 310107195801202418 (China) (individual) [SDNTK].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
DIFUSO COMUNICACIONES SA (también conocido como DIFUSO AUDIOVISUALES), Reparto El Carmen, De la Iglesia el Carmen, 1 cuadra al sur, 1 cuadra arriba, 1 cda al sur, Managua, Nicaragua; ID de registro J0310000147205 (Nicaragua) [NICARAGUA] (Vinculado a: ORTEGA MURILLO, Juan Carlos).
GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC., Islas Vírgenes Británicas; Room 707, No. 67, Jinyu Road, Pudong, Shanghai 201206, China; Sitio web www.globalrc.net; Dirección de correo electrónico researchchemical@aliyun.com; Número de registro 1700919 (Islas Vírgenes Británicas) [SDNTK] (Vinculado a: ZHENG ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS).
MUNDO DIGITAL SA (también conocido como SYDITEK MUNDO DIGITAL SA), Calle Central de Altamira del BDF 100 Mts Norte, Managua, Nicaragua; Sitio web www.syditek.com.ni; ID de registro J0310000131740 (Nicaragua) [NICARAGUA] (Vinculado a: MOJICA MEJIA, Jose Jorge).
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de OFAC:
HERRERA RAMIREZ, Giselle, c / o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia; c / o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA SA, Cali, Colombia; c / o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia (individual) [SDNT].
HERRERA RAMIREZ, Linda Nicolle, c / o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA SA, Cali, Colombia (individual) [SDNT].
ROMAN DOMINGUEZ, Erika, c / o TAURA SA, Cali, Colombia; Cedula No. 66955540 (Colombia) (individual) [SDNT].
LONDONO VASQUEZ, Marco Julio, c / o ADMINISTRADORA GANADERA EL 45 LTDA., Medellín, Colombia; c / o CASA DEL GANADERO SA, Medellín, Colombia; c / o INVERSIONES EL MOMENTO SA, Medellín, Colombia; c / o SOCIEDAD MINERA GRIFOS SA, El Bagre, Antioquia, Colombia; Carrera 63B No. 42-50, Medellín, Colombia; Fecha de nacimiento 04 de diciembre de 1955; POB Fredonia, Antioquia, Colombia; Cedula No. 15345634 (Colombia); Pasaporte AG062408 (Colombia) (individual) [SDNT].
JIMENEZ NARANJO, Carlos Mario (alias «MACACO»), Calle 10C No. 25-45, Medellín, Colombia; Fecha de nacimiento 26 de febrero de 1966; POB Envigado, Antioquia, Colombia; Cedula No. 71671990 (Colombia); Pasaporte AH521672 (Colombia); alt. Pasaporte AE915378 (Colombia) (individual) [SDNT].
«MACACO» (alias JIMENEZ NARANJO, Carlos Mario), Calle 10C No. 25-45, Medellín, Colombia; Fecha de nacimiento 26 de febrero de 1966; POB Envigado, Antioquia, Colombia; Cedula No. 71671990 (Colombia); Pasaporte AH521672 (Colombia); alt. Pasaporte AE915378 (Colombia) (individual) [SDNT].
TEJAR LA MOJOSA SA, Corregimiento Piemonte, Vereda la Mojosa, Cáceres, Antioquia, Colombia; Transversal 13 No. 20C-35, Caucasia, Antioquia, Colombia; NIT # 900110438-9 (Colombia) [SDNT].
SOCIEDAD MINERA GRIFOS SA, Avenida Rodrigo Mira Calle 53 Cras. 49 y 45, El Bagre, Antioquia, Colombia; Carrera 43 No. 1A Sur-29, Medellín, Colombia; NIT # 811033869-7 (Colombia) [SDNT].
INVERSIONES LICOM LTDA. (también conocido como RESTAURANTE ANGUS BRANGUS), Carrera 42 No. 34-15, Medellín, Colombia; Carrera 45 No. 54-56, Vía las Palmas, Medellín, Colombia; NIT # 811038211-4 (Colombia) [SDNT].
RESTAURANTE ANGUS BRANGUS (también conocido como INVERSIONES LICOM LTDA.), Carrera 42 No. 34-15, Medellín, Colombia; Carrera 45 No. 54-56, Vía las Palmas, Medellín, Colombia; NIT # 811038211-4 (Colombia) [SDNT].
GANADERIA LUNA HERMANOS LTDA., Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellín, Colombia; Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellín, Colombia; NIT # 811045931-8 (Colombia) [SDNT].
INVERSIONES EL MOMENTO SA, Carrera 49 No. 61 Sur-540, Medellín, Colombia; Carrera 49A No.48S-60 Bod. 102, Medellín, Colombia; NIT # 811030776-7 (Colombia) [SDNT].
CASA DEL GANADERO SA, Almacen Troncal Principal la Costa Jardin, Cáceres, Antioquia, Colombia; Carrera 49A No. 61 Sur-540 Bod. 137, Medellín, Colombia; Carrera 49A No. 48 Sur-60 Bod. 102, Medellín, Colombia; NIT # 811034345-4 (Colombia) [SDNT].
ADMINISTRADORA GANADERA EL 45 LTDA., Carrera 49 No. 61 Sur-540 Bod. 137, Medellín, Colombia; Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellín, Colombia; NIT # 811038291-3 (Colombia) [SDNT].
TOBON CALLE, Martha Elena, c / o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS SA, Medellín, Colombia; c / o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellín, Colombia; Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellín, Colombia; Fecha de nacimiento 16 de marzo de 1962; Cedula No. 43035196 (Colombia) (individual) [SDNT].
MEJIA MOLINA, Luis Bernardo, c / o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellín, Colombia; c / o BROKER CMS EL AGRARIO SA, Envigado, Antioquia, Colombia; c / o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS SA, Medellín, Colombia; c / o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellín, Colombia; c / o ROSEVILLE INVESTMENTS SA, Panamá; Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellín, Colombia; Fecha de nacimiento 18 de marzo de 1945; POB Envigado, Antioquia, Colombia; Cedula No. 4325882 (Colombia) (individual) [SDNT].
TREMAINE CORP., Panamá; RUC # 808568-1-497226-92 (Panamá) [SDNT].
ROSEVILLE INVESTMENTS SA, Panamá; RUC # 753808-1-480790-33 (Panamá) [SDNT].
LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Calle 4 Sur No. 43A-195 oficina 117, Medellín, Colombia; NIT # 811040695-1 (Colombia) [SDNT].
FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS SA (alias FUMAGRO SA), Calle 11 Sur No. 29D-27 Suite 702, Medellín, Colombia; NIT # 890402231-1 (Colombia) [SDNT].
FUMAGRO SA (alias FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS SA), Calle 11 Sur No. 29D-27 Suite 702, Medellín, Colombia; NIT # 890402231-1 (Colombia) [SDNT].
BROKER CMS EL AGRARIO SA, Carrera 43A No. 23 Sur-15, Envigado, Antioquia, Colombia; NIT # 900185889-9 (Colombia) [SDNT].
BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Carrera 43A No. 23-14, Medellín, Colombia; NIT # 900320463-4 (Colombia) [SDNT].
FAMILIA FEDCO, Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia; NIT # 72204490-4 (Colombia) [SDNTK].
FEDCO IMPORT & EXPORT, SA, La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, PO Box 3114, Zona Libre, Colon, Panamá; RUC # 660249-1-461129 (Panamá) [SDNTK].
ISSA FAWAZ, Benny (también conocido como ISSA FAUSE, Benny), Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia; Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia; Fecha de nacimiento 29 de septiembre de 1974; POB Barranquilla, Colombia; Cedula No. 72204490 (Colombia); Pasaporte 72204490 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: YORUMA SHIPPING COMPANY, SA; Vinculado a: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C .; Vinculado a: FAMILY FEDCO; Vinculado a: FEDCO IMPORT & EXPORT, SA ; Vinculado a: MICRO EMPRESA ASHQUI).
ISSA FAUSE, Benny (alias ISSA FAWAZ, Benny), Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia; Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia; Fecha de nacimiento 29 de septiembre de 1974; POB Barranquilla, Colombia; Cedula No. 72204490 (Colombia); Pasaporte 72204490 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: YORUMA SHIPPING COMPANY, SA; Vinculado a: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C .; Vinculado a: FAMILY FEDCO; Vinculado a: FEDCO IMPORT & EXPORT, SA ; Vinculado a: MICRO EMPRESA ASHQUI).
LIRA JIRON, Bismarck Antonio (alias JIRON LIRA, Bismarck Antonio), Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua; 1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monseñor Lezcano, Managua, Nicaragua; Achuapa, León, Nicaragua; Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Estelí, Nicaragua; Fecha de nacimiento 27 de abril de 1973; POB Esteli, Nicaragua; Cedula No. 288-270473-0002Y (Nicaragua) (individual) [SDNTK].
JIRON LIRA, Bismarck Antonio (alias LIRA JIRON, Bismarck Antonio), Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua; 1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monseñor Lezcano, Managua, Nicaragua; Achuapa, León, Nicaragua; Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Estelí, Nicaragua; Fecha de nacimiento 27 de abril de 1973; POB Esteli, Nicaragua; Cedula No. 288-270473-0002Y (Nicaragua) (individual) [SDNTK].
FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C., Calle 79 No. 44-34, Barranquilla, Colombia; NIT # 800061571-7 (Colombia) [SDNTK].
YORUMA SHIPPING COMPANY, SA, Panamá; RUC # 1420095-1-631618 (Panamá) [SDNTK].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de OFAC:
CASTRO JARAMILLO, Mónica María, c / o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL SA, Medellín, Colombia; c / o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS SA, Medellín, Colombia; c / o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellín, Colombia; Fecha de nacimiento 27 de octubre de 1971; Cedula No. 43574795 (Colombia); Pasaporte AK476053 (Colombia) (individual) [SDNT]. -a- CASTRO JARAMILLO, Mónica María; Fecha de nacimiento 27 de octubre de 1971; Cedula No. 43574795 (Colombia); Pasaporte AK476053 (Colombia) (individual) [SDNT] (Vinculado a: COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL SA ).
