Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
La siguiente persona ha sido agregada a la Lista SDN de la OFAC:
CHAVARRIA BARRE, Wilmer Geovanny (alias «Pipo»), Ecuador; Fecha de nacimiento: 15 de mayo de 1986; Lugar de nacimiento: Ecuador; nacionalidad Ecuador; Género Masculino; Cédula No. 1205189911 (Ecuador) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICANTE LOS LOBOS).
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C. (en árabe: الجيل القادم للتجارة العامة ش.ذ.م.م), Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de establecimiento de la organización: 05 Oct 2016; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia 767427 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 10946303 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098].
AL ZUMOROUD Y AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C. (en árabe: الزمرد و اليقوت للتجارة الذهب و المجو مرات ش.ذ.م.م) (también conocido como «AZ GOLD»), Dubái (Emiratos Árabes Unidos); Fecha de establecimiento de la organización: 20 de febrero de 2020; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia 880169 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 1708681 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098].
CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C. (ÁRABE: كابيتال تاب للتجارة العامة ش.ذ.م.م) (TAMBIÉN CONOCIDO COMO ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. (árabe: الركيزة للتجارة العامة ذ.م.م); también conocido como M I N S GENERAL TRADING L.L.C. (en árabe: ام اي ان اس للتجارة العامة ش ذ م م)), 406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubái (Emiratos Árabes Unidos); PO Box 416657, 44 y 43, Municipio de Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de establecimiento de la organización: 18 de febrero de 2019; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia 826794 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11337684 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098].
CAPITAL TAP HOLDING L.L.C. (en árabe: كابيتال تاب القابضة ذ.م.م) (también conocido como «CAPITAL TAP»; también conocido como «CTH»), Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; P.O. Box, 54116, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.capitaltap.com; Fecha de establecimiento de la organización: 12 de abril de 2021; alt. Fecha de establecimiento de la organización alrededor de 2019; Tipo de organización: Actividades financieras y de seguros; Licencia 947727 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11651015 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098].
CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTITIES L.L.C. (en árabe: كابيتال تاب لالستشارات االدارية ش.ذ.م.م) (también conocido como CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES; también conocido como «CAPITAL TAP»), Oficina 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.capitaltap.com; Fecha de establecimiento de la organización: 28 de noviembre de 2019; Tipo de organización: Actividades profesionales, científicas y técnicas; Licencia 865796 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11475487 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098].
CREATIVE PYTHON L.L.C. (árabe: كرييتف بايثون ش.ذ.م.م) (también conocido como CREATIVE PYTHON), Burlington Tower, 2806, Business Bay, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.creative-python.com; Fecha de establecimiento de la organización: 29 de febrero de 2020; Tipo de organización: Actividades profesionales, científicas y técnicas; Licencia 882080 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11504889 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098].
HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING – UNIPERSONAL L.L.C. (en árabe: هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ م م) (también conocido como HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING), Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de establecimiento de la organización: 23 de febrero de 2020; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia CN-2994419 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11502966 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098].
DEN DE LOS LEONES (en árabe: عرين الأسود) (también conocido como AREEN AL-USUD; también conocido como ARIN AL-USUD; también conocido como DEN OF LIONS), Nablus, Cisjordania; Fecha de establecimiento de la organización: agosto de 2022 [WEST-BANK-EO14115].
ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICANTE LOS LOBOS (alias «LOS LOBOS»), Ecuador; Tipo objetivo: Organización Criminal [ILLICIT-DROGAS-EO14059].
