Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
MOHAMED, Azruddin Intiaz (también conocido como MOHAMED, Azruddin; también conocido como «MOHAMED, Azadeen»; también conocido como «MOHAMED, Azurdeen»), Lote 3 Felicity Drive, Costa Este de Demerara, Guyana; Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1987; Lugar de nacimiento: Georgetown (Guyana); nacionalidad: Guyana; Género Masculino; Pasaporte R0429399 (Guyana); alt. Pasaporte A033726 (persona física) [GLOMAG].
MOHAMED, Nazar (también conocido como «MOHAMMED, Nazar»), Lote 275 Barrow Street, Demerara, Guyana; Fecha de nacimiento: 27 de marzo de 1953; Lugar de nacimiento: Costa del Esequibo, Guyana; nacionalidad: Guyana; Género Masculino; Pasaporte A005493 (Guyana); alt. Pasaporte R1163199 (Guyana) (individual) [GLOMAG] (vinculado a: MOHAMED’S ENTERPRISE).
THOMAS, Mae Toussaint (también conocida como THOMAS, Mae Toussaint Jr.; también conocida como «THOMAS, Mae»), 5 Camp Street, Werk-en-Rust, Georgetown, Guyana; Fecha de nacimiento: 12 de febrero de 1986; Lugar de nacimiento: Georgetown (Guyana); nacionalidad: Guyana; Género Femenino; Passport R0459307 (Guyana) vence el 15 de abril de 2019; Documento Nacional de Identidad Nº 111801231 (Guyana) (persona física) [GLOMAG].
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
HADI’S WORLD INCORPORATED (también conocido como «HADI’S WORLD»; también conocido como «HADI’S WORLD INC»), 29 Lombard Street, Werk-en-Rust, Georgetown, Guyana; Fecha de establecimiento de la organización: 29 de septiembre de 2009; Tipo de organización: Explotación de minas y canteras [GLOMAG] (vinculado a: MOHAMED’S ENTERPRISE).
MOHAMED’S ENTERPRISE (también conocida como MOHAMED ENTERPRISES; también conocida como MOHAMEDS ENTERPRISE; también conocida como «CONFIDENTIAL CAMBIO»), Lote 29 Lombard Street, Georgetown, Guyana; Fecha de fundación de la organización: 1993; Tipo de organización: Explotación de minas y canteras [GLOMAG].
TEAM MOHAMED’S RACING TEAM (también conocido como «TEAM MOHAMED’S»), Guyana; Fecha de creación de la organización: 2013; Tipo de organización: Actividades de los clubes deportivos [GLOMAG] (Vinculado a: MOHAMED, Azruddin Intiaz
