Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

AL-HAIFI, Muaadh Ahmed Mohammed (alias AL-HAYFI, Mu’adh Ahmad Muhammad), Mascate, Omán; Fecha de nacimiento: 1981; Lugar de nacimiento: Saná, Al-Amanah (Yemen); nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Passport 03397777 (Yemen) expira el 04 de enero de 2015 (individual) [SDGT] (Vinculado a: INTERNATIONAL SMART DIGITAL INTERFACE LIMITED LIABILITY COMPANY).

AL-SA’IDI, Haydar Muzhir Ma’lak (alias AL SAEDI, Hayder Mezher Maalak; alias «AL-GHARAWI, ‘Ali Haydar»; alias «AL-GHARAWI, Haider Ibrahim»; alias «AL-GHARAWI, Haydar»), Irak; Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1978; nacionalidad iraquí; ciudadano iraquí; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Passport A14940315 (Iraq) expira el 19 de enero de 2027 (individual) [SDGT] (Vinculado a: HARAKAT ANSAR ALLAH AL-AWFIYA).

AL-WAZIR, Ali Abd-Al-Wahhab Muhammad (alias «AL-WAZIR, Ali»; alias «PRÍNCIPE»), Guangzhou, China; Fecha de nacimiento: 25 de diciembre de 1978; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte 03692384 (Yemen) vence el 26 de julio de 2015 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

SALYGA, Vyacheslav, Ucrania; Fecha de nacimiento: 22 de junio de 1971; Lugar de nacimiento: Reny, Ucrania; nacionalidad Ucrania; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte FL390461 (Ucrania) vence el 31 de enero de 2028; Documento Nacional de Identidad Nº 2610507115 (Ucrania) (individual) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

DONGGUAN YUZE MACHINING TOOLS COMPANY LIMITED (también conocida como «HONGKONG YOUCI LIMITED»; también conocida como «YUZE MACHINING TOOLS»; también conocida como «YUZE YUDING MACHINERY»; también conocida como «YUZE YUDING MACHINING TOOLS CO., LTD.»; también conocida como «YUZETOOLS»), Sala 6, Edificio H, Centro Comercial Changan, Ciudad de Changan, Donguan, Guangdong, China; Sitio web www.yuzemachinery.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 08 de junio de 2017; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91441900MA4WN7NF7W (China) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

GUANGZHOU TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED (también conocida como GUANGZHOU TAZNING TRADING CO., LTD.; también conocida como «GUANGZHOU TAZI NING COMMERCIAL TRADE CO., LTD.»), Huan Shi Xi Lu 37 Hao, 719 Fang, Li Wan Qu, Guangzhou, Guangdong 510000, China; 1020 No. 37, Huanshi West Road, Distrito de Liwan, Guangzhou, Guangdong 510000, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 26 de febrero de 2014; Número de registro 440101400149579 (China); Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91440101085957441G (China) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

HARAKAT ANSAR ALLAH AL-AWFIYA (también conocido como ANSAR ALAH ALOFIA; también conocido como ANSAR ALLAH AL AWFIYA FI SOURIYA; también conocido como HARAKAT AL-SADIQ WA AL-ATAA; también conocido como KAYAN AL-SADIQ WA AL-ATAA; también conocido como «PARTIDARIOS LEALES DE DIOS»; también conocido como «ENTIDAD DE HONESTIDAD Y GENEROSIDAD»; también conocido como «EL MOVIMIENTO DE LOS PARTIDARIOS LEALES DE DIOS»), Irak; Siria; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 [SDGT].

INTERNATIONAL SMART DIGITAL INTERFACE LIMITED LIABILITY COMPANY (también conocida como INTERNATIONAL SMART DIGITAL INTERFACE LLC), 8730 Way Block No. 387, Almaabilah South, Mascate, Gobernación de Mascate, Omán; Al Seeb, Al Mabilah del Sur, gobernación de Mascate, Omán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 26 de marzo de 2018; Número de registro 1316463 (Omán) emitido el 26 Mar 2018 expira el 05 Mar 2023 [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

NINGBO BEILUN SAIGE MACHINE CO., LTD., No. 2, Edificio 15, No. 428, Songhuajiang Road, Xinqi, Distrito de Beilun, Ningbo, Zhejiang 315800, China; Sitio web www.nbsaige.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 14 de diciembre de 2010; Número de registro 330206000106175 (China); Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91330206567000255M (China) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

STELLAR WAVE MARINE L.L.C (árabe: ستيلر ويف مارين ش.ذ.م.م), 625-0, ER1 Building, Al Mararr, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 07 de octubre de 2022; Número de identificación IMO 6355082; Número de Registro Mercantil 1106299 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11949523 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED, Unidad 04-05, Piso 16, Broadway, No. 54-62 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 07 Oct 2013; Número de empresa 1976604 (Hong Kong) [SDGT] (vinculado a: GUANGZHOU TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED).

El siguiente buque ha sido añadido a la Lista SDN de la OFAC:

OTARIA (también conocido como «WINSOME») (TJM0154) Bandera del Camerún de los petroleros crudos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9192260; MMSI 613914400 (buque) [SDGT] (vinculado a: STELLAR WAVE MARINE L.L.C).