Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
ABSALAN, Parviz (árabe: پرویز آبسالان), Zahedan, Irán; Fecha de nacimiento 11 de agosto de 1964; POB Zabol, provincia de Sistán y Baluchistán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; DNI No. 3670287000 (Irán); Acta de nacimiento número 01764 (Irán); Subcomandante del Cuerpo Salman del IRGC de la provincia de Sistán y Baluchistán (individual) [IRGC] [IRAN-HR] (Vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).
ADINEHVAND, Salman (árabe: سلمان آدینه وند) (también conocido como ADINEH VAND, Salman (árabe: سلمان آدینه وند); también conocido como ADINEH-VAND, Salman), Teherán, Irán; fecha de nacimiento 10 de mayo de 1980; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Comandante de la Unidad de Socorro de la Policía de Teherán LEF (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN).
AGHAMIRI, Seyyed Mohammad Amin (árabe: سید محمد امین آقامیری) (alias AGHAMIRI, Seyed Mohammad Amin), Irán; fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1986; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte E54650560 (Irán) vence el 23 de septiembre de 2026; DNI No. 0081673205 (Irán); Secretario del Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán (individual) [IRAN-TRA] [IRAN-EO13846] (Vinculado a: CONSEJO SUPREMO DEL CIBERESPACIO).
CHENG, Hombre Colgado, Hong Kong, China; Fecha de nacimiento 28 de marzo de 1964; POB Hong Kong; nacionalidad Reino Unido; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Pasaporte 752079640 (Reino Unido); Número de identificación G563542(9) (Hong Kong) (individual) [RPDC3] (vinculado a: WU, Huihui).
GOSHTASBI, Amanollah (árabe: امان الله گشتاسبی) (también conocido como GARSHASBI, Amanolah; también conocido como GOSHTASBI, Amanolah (árabe: امان الله گشتاسبی); también conocido como GOSHTASBI, Amanulah; alias GOULAHTAS), Irán Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1965 a 20 de marzo de 1966; POB Gachsaran, Provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmed, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Inspector Adjunto de las Fuerzas Terrestres del IRGC (individual) [IRGC] [IRAN-HR] (Vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).
SEYEDOSHOHADA, Ahmad Khadem (árabe: اﺣﻤﺪ ﺧﺎﺩﻡ ﺴﻴﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍ) (también conocido como DANESH PAZHU, Ahmad Khadem (árabe: اﺣﻤﺪ خادم دانش), Ahmad akaMADE, پ; Ahmad; alias SAYYEDOSHOHADA, Ahmad Khadem; alias SEYED AL-SHOHADA, Ahmad Khadem), Juzestán, Irán; Lorestán, Irán; Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, Irán; fecha de nacimiento 27 de abril de 1959; POB Shushtar, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; DNI No. 1881506428 (Irán); Comandante de la base operativa del IRGC de Karbala (individual) [IRGC] [IRAN-HR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).
SIM, Hyon Sop (también conocido como SIM, Hyo’n-so’p), Dandong, China; fecha de nacimiento 25 de noviembre de 1983; POB Pyongyang, Corea del Norte; nacionalidad Corea del Norte; Género masculino; Dirección de moneda digital: ETH 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Dirección de moneda digital: ARB 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c; Dirección de moneda digital: BSC 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c; El pasaporte 109484100 (Corea del Norte) vence el 24 de diciembre de 2024 (individual) [NPWMD] (vinculado a: KOREA KWANGSON BANKING CORP).
WU, Huihui (también conocido como «FAST4RELEASE»; también conocido como «WAKEMEUPUPUP»), China; fecha de nacimiento 15 de diciembre de 1988; Punto de nacimiento Shandong, China; nacionalidad China; Género masculino; Dirección de moneda digital: XBT 1986rYHckYbJpGQJy6ornuMyD2N5MTqwDt; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 125W5ek3DT6Zqy5S2iPt4FHQdNMCbZA3FU; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 1Kc6egXevyLEaeTxLFA1Zyw7GuhCN8jQtt; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 12w6v1qAaBc4W8h8C2Cu5SKFaKDSv3erUW; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 1CPJak9ZyddbawMGJPyEhCiJLXXb4sYv8N; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 1DJoVLgn1foJHHngduRPJvRbwpaFEKxvxd; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 15kZobLkD6HZgEECtz4oS2Vz21XHTnNfSg; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 15qyVrZvvVGvB7GWiAZ82TNcZ6QWMKu3kx; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 12YCfVAEzkEZXBYhUTyJJaRkgMXiFxJgcu; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 1MkCnCa9agS5t6V1B15bzusBgYECB4LfWp; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 1NuBZQXJPyYQGfoBib8wWBDpZmbtkJa5Ba; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 14rjAD8ZP5xaL571cMRE98qgxxbg1S8mAN; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 18yWCu6agTxYqAerMxiz9sgHrK3ViezzGa; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 12jVCWW1ZhTLA5yVnroEJswqKwsfiZKsax; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 1J378PbmTKn2sEw6NBrSWVfjZLBZW3DZem; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 18aqbRhHupgvC9K8qEqD78phmTQQWs7B5d; alternativa Dirección de moneda digital: XBT 16ti2EXaae5izfkUZ1Zc59HMcsdnHpP5QJ; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; El pasaporte E59165201 (China) vence el 1 de septiembre de 2025;
