Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
CHOE, Chol Min (chino simplificado: 崔哲民; coreano: 최철민) (también conocido como CHOE, Chol-min), Pekín, China; fecha de nacimiento 3 de abril de 1978; nacionalidad Corea del Norte; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; El pasaporte 108410050 (Corea del Norte) vence el 19 de octubre de 2023 (individual) [NPWMD] (vinculado a: SEGUNDA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES).
CHOE, Un Jong (también conocido como CH’OE, U’n-cho’ng; también conocido como CHOE, Unjong), Beijing, China; fecha de nacimiento 10 de mayo de 1978; nacionalidad Corea del Norte; Género femenino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Pasaporte 108410051 (Corea del Norte) (individual) [RPDC4].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
GOLD MILES LIMITED, 9B Shun Pont Commercial Building, 5 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong, China; Suite 1601 Lake Central Tower, Marasi Drive, Business Bay, PO Box 417761, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Organización Fecha de Establecimiento 5 de mayo de 2011; Tipo de objetivo Empresa privada; Número de registro 1596444 (Hong Kong) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: HANAFIN, John Desmond). -a- GOLD MILES LIMITED, 9B Shun Pont Commercial Building, 5 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong, China; Suite 1601 Lake Central Tower, Marasi Drive, Business Bay, PO Box 417761, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Organización Fecha de Establecimiento 5 de mayo de 2011; Tipo de objetivo Empresa privada; Número de registro 1596444 (Hong Kong) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: HANAFIN, John Desmond).
